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2022年“浙江制造”认证自评报告
发布日期 :2022-09-01 信息来源: 钱江制冷集团 浏览次数: 38

 

 

 

 

2022年“浙江制造”认证自评报告

Self-certified report on "made in Zhejiang" in 2021

 

版本:A/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date:2022-06-30

杭州钱江制冷压缩机集团有限公司

 

目      录

 

 

 

1

术语

1

2

组织简介

 

3

基本特征

 

4.0

组织环境和战略

 

4.1

战略制定

 

4.2

理解相关方的需求和期望  

 

4.3

确定管理体系的范围      

 

4.4

管理体系及其过程         

 

4.4.1

体系过程的建立

 

4.4.2

体系过程的记录

 

5.0

领导作用

 

5.1

领导作用和承诺

 

5.1.1

总则                   

 

5.1.2

以顾客关注焦点          

 

5.2

方针                     

 

5.2.1

制定方针                

 

5.2.2

沟通方针               

 

5.3

公司的岗位、职责和权限  

 

5.4

组织治理                

 

5.5

社会责任               

 

6

策划

 

6.1

应对风险和机遇的措施     

 

6.1.1

总则                    

 

6.1.2

环境因素                

 

6.1.3

危险源辨识和风险评价    

 

6.1.4

合规义务                 

 

6.1.5

控制措施策划            

 

6.2

目标及其实现的策划

 

6.2.1

战略目标               

 

6.2.2

目标部署和措施的策划    

 

6.3

变更的策划              

 

7

支持

 

7.1

资源                   

 

7.1.1

总则                  

 

7.1.2

人力资源              

 

7.1.3

基础设施               

 

7.1.4

过程运行环境           

 

7.1.5

监视和测量资源         

 

7.1.6

组织的知识            

 

7.1.7

信息和安全            

 

7.2

能力                   

 

7.3

意识                   

 

7.4

沟通与信息交流         

 

7.5

成文信息

 

7.5.1

总则                    

 

7.5.2

创建与更新              

 

7.5.3

成文信息控制            

 

8

运行

 

8.1

运行的策划和控制           

 

8.2

产品和服务的要求

 

8.2.1

顾客关系的建立与沟通      

 

8.2.2

产品和服务要求的确定      

 

8.2.3

产品和服务要求的评审     

 

8.2.4

产品和服务要求的更改      

 

8.3

产品和服务设计和开发

 

8.3.1

总则                      

 

8.3.2

设计和开发策划            

 

8.3.3

设计和开发输入           

 

8.3.4

设计和开发控制            

 

8.3.5

设计和开发输出            

 

8.3.6

设计和开发更改            

 

8.4

外部提供的过程、产品和服务的控制

 

8.4.1

总则                     

 

8.4.2

控制类型和程度        

 

8.4.3

提供给外部供方的信息  

 

8.5

生产和服务的提供

 

8.5.1

生产和服务提供的控制   

 

8.5.2

标识和可追溯性           

 

8.5.3

顾客或外部供方的财产    

 

8.5.4

防护                    

 

8.5.5

交付后的活动           

 

8.5.6

更改控制                

 

8.6

产品和服务的放行       

 

8.7

不合格输出的控制        

 

8.8

应急准备与响应         

 

9

绩效评价

 

9.1

监视、测量、分析和评价  

 

9.1.1

总则

 

9.1.2

合规性评价

 

9.1.3

顾客满意

 

9.1.4

分析与评价

 

9.2

内部审核

 

9.3

管理评审

 

9.3.1

总则

 

9.3.2

管理评审输入       

 

9.3.3

管理评审输出      

 

10

改进

 

10.1

总则              

 

10.2

不合格、事件调查 

 

10.3

持续改进          

 

附录

职能分配表

 

 

 

1 术语

1.1 公司/部门简称

1.1.1 杭州钱江制冷压缩机集团有限公司以下简称钱江制冷(或公司);

1.1.2 各部门设置详见组织结构图。

1.2. 释义

1.2.1 IS09001、ISO14001、ISO45001等标准中的术语和定义适用于本报告。

1.2.2 报告中所称“产品”指“浙江制造”认证的“R600a、R134a”两个认证单元的所属产品。

1.2.3 报告中所述的NC系统,为公司应用的企业集团管理信息化应用系统。

1.3 术语解释

1.3.1 创新:

以现有的思维模式提出有别于常规或常人思路的见解为导向,利用现有的知识和物质,在特定的环境中,本着理想化需要为满足社会需求,而改进或创造新的事物、方法、元素、路径、环境,并能获得一定有益效果的行为。

1.3.2 创新能力:

创新能力是技术和各种实践活动领域中不断提供具有经济价值、社会价值、生态价值的新思想、新理论、新方法和新发明的能力。

1.3.3 创新管理:

以组织结构和体制上的创新,确保整个组织采用新技术、新设备、新物质、新方法成为可能,通过决策、计划、指挥、组织、激励、控制等管理职能活动,为社会提供新产品和服务。

1.3.4 新型能力:

为适应快速变化的环境,不断形成新的竞争优势,整合、建立、重构组织的内外部能力,实现能力改进的结果。

1.3.5 品牌:

能为组织带来溢价、产生增值的一种无形资产。

1.3.6 产业协同:

在产业链的不同环节间通过流程、价格、信息等一系列要素的设置,实现产业链的高效运转。

1.3.7 社会责任:

承担的高于其自身目标的社会义务。

2 组织概述

2.1 组织简介

杭州钱江制冷压缩机集团有限公司(以下简称“公司”)位于美丽的浙江杭州,创建于1994年,经过20年的快速发展,已发展成一家集研发、制造、销售、服务为一体的全封闭制冷压缩机专业供应商。公司依托母公司全球化、集群化、多元化的强大产业实力,致力于研发、生产、销售全封闭制冷压缩机,是国内最大的民营压缩机生产厂家。公司具备日产10万台,年产3000万台以上压缩机的生产能力,连续10年产销量位居行业第五位,2021年压缩机产销量2005万台,截止2021年12月累计产销量突破2.7亿台。

公司建立了良好的企业文化,确立了“创世界名牌企业、树百年钱江制冷”企业愿景,“为顾客创造价值,为员工创造机会,为社会创造效益”经营理念。为适应现代国际化经营模式,经公司多年不断的摸索和经验的积累,已具备了较强的经营管理和市场开拓能力,并具有强烈的创新意识和持续发展意识,精心培育了一支适应企业现代经营管理的精英团队。

公司在国内建立了完善的产品营销网络体系,主要客户包括海信、美菱、美的、格兰仕、星星、奥马、澳柯玛、华日、韩电等国内著名冰箱企业,产品还出口澳大利亚、加拿大、墨西哥、印度和美国等国家和地区,实现了稳步、持续、健康发展。

公司坚持“技术创新是企业发展的源泉”的科学发展理念,把技术创新发展规划提升到战略地位。企业技术中心是省级技术中心,内部组织管理健全,技术创新体系完善,研究试验软硬件条件良好,引进和培育了一支学历高、专业合理的技术创新队伍。近三年来,技术中心坚持以自主创新为主体,加强“产学研”技术合作,做好产业发展技术支撑和储备工作,结合创新成本、创新内容和关键技术突破等择优创新模式,技术中心创新效益迅速提升,创新驱动产业发展作用明显,技术储备充裕。

随着全球知识经济的发展演变,人力资源已成为企业的第一资源,企业的竞争实质就是人才的竞争,公司高度重视人才的引进和培育,随着企业的发展和人才流动,本着“用好现有人才、稳住骨干人才、吸引外来人才、储备未来人才”的人才思路,人才的补充与储备采用引进与内部竞聘相结合,70%由公司自主培养,外部引进人才约占30%。积极推行现代企业管理模式,充分利用国内外资源,致力打造国际品牌,建设具有强大综合竞争能力的现代化大型企业集团。

2014年以来,公司积极响应国家和省政府提出的“中国制造2025”、“互联网+”和“智能制造”等政策鼓励与引导,技术创新驱动产业转型升级。公司为实现传统制造加工向智能制造转变,结合产业特点,先后投入近3亿元引进了日本、德国、意大利和瑞士等国家的先进设备与仪器,对生产线和在线检测设备等进行了改造、优化,物联网、机联网等网络管理体系正在全面建设中,并积极通过技术创新改造生产制造工艺与装备,优化生产流程,降低制造成本,提升了公司核心竞争力。

公司秉承“工匠品质、标杆品牌、关爱员工、节能减排、诚信守诺、遵章守法、持续改进、追求卓越”的一体化方针,以“高技术、高起点、高效率,不断改进、不断完善、不断提升”为质量管理理念,1998年通过了ISO9001质量管理体系认证,先后通过了ISO14001、ISO10012、ISO45001等体系认证。公司严格按国际质量认证标准组织生产,现已建立起完善的质量管理体系,拥有100余项国家专利技术,其中,发明专利8项,公司内部实行全面质量管理,已通过ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO10012等管理体系认证,相应产品已通过CCC、CE、CB、VDE、UL、RoHs、REACH认证。2015年导入卓越绩效管理模式,2016年通过了“余杭区政府质量奖”的评审,2017年3月通过了“浙江制造”认证。

公司始终坚持“以科技求发展,以质量求生存”的宗旨, 注册的“万胜”商标被评为中国驰名商标、浙江省著名商标,“万胜”产品被评为“浙江名牌”。

经过20多年的不懈努力,公司不仅在规模上得到了发展,在管理和技术上也得到了提升,先后荣国家重点支持领域高新技术企业、省级企业技术中心、省级企业研究院、省级企业设计中心、“浙江省AA级守合同重信用单位”、“杭州市专利试点示范企业”。

 

 

2.1.1 组织机构图及认证单元概述

2.1.1.1组织机构图

 

图2-2:公司组织机构

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.2认证单元

本次“浙江制造”认证,公司确定“R600a、R134a”两种制冷剂中高效产品作为认证单元。该类型产品是公司的高端、拳头产品,主要经济指标和国内市场占有份额位居行业前三

表1-1: 主要产品表

序号

认证单元

冷媒工质

名义制冷量

产品标准

1

冰箱用压缩机

R600a

≤60W - >300W

ZZB020-2015浙江制造标准

2

冰箱用压缩机

R134a

≤60W - >300W

ZZB020-2015浙江制造标准

 

2.1.1.3认证范围

公司组织机构中涉及“浙江制造”认证产品的主要包括:5大中心、4个生产车间、10个职能部门。

公司所在地位于浙江省杭州市余杭区余杭街道圣地路1号。

 

2.2 公司主要产品、服务及交付方式

2.2.1 主要经营产品

根据对市场的分析研究,结合公司的战略及自身优势,确定的产品定位、目标市场和目标顾客为:国内和国际市场。

公司的产品定位:中、高端冰箱压缩机,主要为R600a、R134a冷媒工质等,见表2-1。

2-1: 主要产品表

产品类别

性能特点

用途

R600a工质压缩机

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高效率、噪音小、振动小、低电压启动

主要用于家用冰箱

R134a工质压缩机

说明: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\504981555\QQ\WinTemp\RichOle\5KK]{A1V2BXR9U{38)7E{GA.png

高效率、噪音小、振动小、低电压启动

主要用于家用冰箱

 

2.2.2 交付方式

冰箱用压缩机产品,以国际市场自主销售为主。以杭州为基地,在全国范围内建立了以“直销为主,覆盖全国的直销网络。建立销售网络的基本方针是,“以办事处为基本单元,构建销售与市场开发并举,覆盖全国均衡发展的市场网络”,稳定和不断发展的销售团队和网络是公司发展的基本力量。

公司主要销售方式包括:

①参展:公司近年来在德国、俄罗斯、印度、土耳其、泰国;北京、上海、广州、深圳等地参加各种专题及大型展览会,每年近10场。

②人性化服务:公司定期、不定期对顾客进行问候或直接拜访,邀请顾客来公司参观考察和交流。

③办事处:公司在国内多个省市建立5个办事处。

2.2.3 服务提供

作为冰箱压缩机配套核心部件企业,公司最主要的存在价值在于为客户提供优质产品和服务。因此,公司致力于打造领先技术、优质产品和良好服务三大核心竞争力,与客户建立持续、健康、共赢的合作关系。技术方面,公司加大研发投入和建设力度,保持技术成果在行业的领先地位;品质方面,公司制定年度产品&质量提升计划,以信息化手段实现大数据质量监控和追溯,确保产品的质量安全要求;服务方面,公司以24h内接收响应,48h内反馈临时措施,1周内制定永久措施方案提供整改材料的服务承诺,确保客户得到及时响应和有效服务,不断满足并超越顾客期望。

 

 

 

3 公司的基本特征

3.1 品质卓越

高层领导重视和践行企业文化建设,在公司30多年的发展历程中逐步锤炼、积淀,形成使命、愿景以及颇具钱江特色的核心价值观和经营理念。

愿景:创世界知名品牌,树百年钱江制冷

企业使命:以领先技术、优质产品、良好服务满足并超越顾客期望

核心价值观:诚信、敬业、团队、创新

经营理念:讲究科学管理、立足竞争市场、树立行业标杆

核心竟争力(见表3-1)

表3-1:核心竞争力

核心竞争力

说    明

品牌优势

公司始终坚持“以科技求发展,以质量求生存”的宗旨, 注册的“万胜”商标被评为浙江省著名商标,“万胜”产品被评为“浙江名牌”。公司积极推行现代企业管理模式,充分利用国内外资源,致力打造国际品牌,建设具有强大综合竞争能力的现代化大型企业集团。

经过20多年的不懈努力,公司不仅在规模上得到了持续的发展,在管理上也得到了提升,先后荣国家重点支持领域高新技术企业 “浙江省AA级守合同重信用单位”、“杭州市专利试点示范企业”。

人才和研发

优势

本着“用好现有人才、稳住骨干人才、吸引外来人才、储备未来人才”的人才思路,人才的补充与储备采用引进与内部竞聘相结合,70%由公司自主培养,外部引进人才约占30%。荣获省级企业技术中心、省级企业研究院、省级企业设计中心、杭州市专利试点示范企业。

完善的

供应链支持

目前公司原材料、配套件等供方有145家,浙江省内有84家,占58%,自身发展的同时有效促进了下游产业发展,带动了区域经济拓展。

 

3.2 自主创新

3.2.1 依托平台

公司近三年来积极开展了与国内高校产学研技术合作项目5项,引进消化吸收新技术8项;目前拥有核心技术的自主知识产权129项(其中发明专利12项),经政府相关部门鉴定,8个产品鉴定为省级工业新产品,1个产品获国家重点新产品,2个产品获国家火炬计划产业化项目,9个产品获得省科技成果证书,2个产品获得杭州市技术科技进步奖,技术水平处于国内领先水平。在引进消化吸收新技术的同时,积极开展产业技术协同创新合作,赢得顾客高度认可。

公司打造了一支经验丰富、素质优异、具有较强自主创新能力的研发团队,技术研发中心拥有制冷、声学、化学、机械动力、材料应用设计等各专业人才40,着力提升研发实力。公司新产品开发费用占销售额的3.7%以上;新产品销售占销售总额的85%。

公司灵活运用自主创新研发、引进消化吸收再创新、产学研合作等多种研发模式,多快好省地推进项目研发,与多所高等院校开展了产学研合作,自主创新研发8项新产品。

基于公司的战略定位,围绕产业升级:即做强冰箱压缩机产品和产品供应链;以推动公司长期可持续发展战略实施。

图3-1:证书

   

3.2.2 研发投入

公司每年将销售收入的3.7%以上用于研发投入, 2019年研发投入7403.15万元,2020年研发投入7677.43万元,2020年研发投入7110.43万元。

3.2.3 知识产权

到目前为止,拥有发明专利16项,实用新型专利87项。

图3-2:部分专利证书

            

 

 

3.2.4 认证产品先进性指标(见表3-2)

表3-2:先进指标

主要技术指标

本公司水平

国内先进水平

国际先进水平

性能系数COP

1.92W/W

1.92W/W

1.9W/W

噪音

33dB

36dB

37dB

启动

165V

187V

187V

 

3.2.5 参与标准制定

近几年我司参与了2项国家标准的编写工作,已发布的有以下两项:

GB/T9098-2021 电冰箱用全封闭型电动机-压缩机 

GB/T4706-17  家用和类似用途电器的安全电动机-压缩机的特殊要求                      

图3-3:参编标准

    

3.2.6 发表学术论文

表3-4:部分论文

论文名

撰写人

全封闭式冰箱制冷压缩机排气阀片运动特性研究

刘远锋 巫竹平 张斌 滕紫强 朱谷昌

碳纤维复合材料小型压缩机阀片性能试验研究

章国江 郑传祥 刘远峰 朱谷昌 吴嘉懿

小型制冷压缩机吸气阀的流固耦合分析和优化研究

郑传祥 李蓉 王亮 魏宗新 刘远峰

小型往复式压缩机等温压缩过程的数值分析和工程实现方法研究

魏双 章国江 朱谷昌 刘远峰 柯凌云 李蓉 郑传祥

冷轧深冲板成形极限应力的研究

张树艳 马叙 王志华 杨继宏 杨全禄 吕丽莎 刘远峰

3.3 产业协同

公司注重相关方(顾客、员工、供应商、合作伙伴、社会)的关系,特别是与供应商和合作伙伴的长期战略合作伙伴关系,以满足公司战略的需要。

公司将供应商按照年度采购量、供货反应速度及采购材料质量等综合指标,分类为关键供应商、重要供应商、一般供应商三大类(ABC 三类)并进行分类管理,每月进行统计排名。

3.3.1 订单激励

对于评定优秀的供应商,公司通过加大订单的方式进行激励,是最为有效对供应商进行激励的手段。

3.3.2 付款方式的激励

通过提供更有诱惑力的付款方式来激励优秀的供应商。

3.3.3 新品配套使用的激励

公司开发的新品配件供应,倾向于优秀的供应商提供,促进持续的发展和壮大。

公司注重与供应商建立良好合作伙伴关系,通过与有实力供应商的合作,建立起稳定的供应网络体系。目前,公司的合格供应商有152家,其中浙江省内的有81家,占53.3%,自身发展的同时有效促进了下游产业发展,带动了区域经济的拓展。

3.4 社会责任

3.4.1 公共责任

公司谋求企业与环境的和谐发展,在取得合理利润与经济效益之下,还积极主动地履行社会责任,以更具社会责任感的组织行为增强其竞争优势,致力于成为卓越的企业公民。并积极投入先进设备和技术。通过对公司在企业运营中可能给社会造成的危害影响进行风险识别,并严格遵照各种相关的法律和法规,采取各种有效的治理措施,使之达到法律法规要求,维护社会公共利益。

表5-9: 风险识别与测量控制表

项目

影响指标

目标

过程控制措施

测量

方法

负责

部门

环境保护

废气

国家标准

执行国家标准

环保局监测

办公室

废水

固废

100%处理

噪声

国家标准

噪声管理规定发放劳动防护用品

能源消耗

电力、天然气

能源消耗量逐年下降

采用节能设备、推广节能产品

统计

分析

设备管理部

资源利用

水资源

循环利用

水循环系统

办公室

其它资源

杜绝浪费,充分利用资源

实行办公自动化,推行“固定费用预算”制度

安全生产

公司财产、员工生命安全

重大安全事故为零,安全事故率控制在3‰

岗前培训,执行安全生产管理制度,操作规程上墙,执行5S自查和督查,消防、逃生演习,员工工伤保险与意外保险,发放劳动防护用品

安全生产管理小组

产品安全

产品质量

无因使用公司产品发生伤亡事故

产品设计均按相关国际、国家标准执行,并依据前两项标准制定本企业产品标准,推行质量管理体系。

质量分析会

产品鉴定会

品控部

公共安全

绿化、水质、卫生

花园式工厂

三废管理规定,5S管理

每日

检查

办公室

 

1)明确产品、服务和运营对社会的影响

公司的产品、服务和运营主要涉及到质量安全、环境保护、能源节约、资源综合利用、安全生产、公共卫生等方面的影响。其中,环境保护方面主要有废气、废水、固废污染等;安全生产方面风险主要是机械伤害;能源节约主要针对电力、水等能源;公共卫生主要包括生活垃圾、生活污水、危险固废等(见表3-5)。

表3-5:产品、服务和运营对社会影响措施表

项目

现有控制措施

质量安全

公司质量管理严格遵守国家法规和标准,实施并通过ISO9001质量管理体系认证,不断完善质量管理过程,并从质量管理、质量检验与试验、计量理化检测等多方面控制产品质量,同时按照电扶梯行业的系列标准文件保证生产产品的质量安全。

环境保护

遵循《环境空气质量标准》、《地表水环境质量标准》、《污水综合排放标准》、《大气污染综合排放标准》、《城市区域环境噪声标准》等国家法律法规;引入ISO14001环境管理体系,组织集中式和滚动式的内部审核管理,对体系运行情况进行实时监控,保持体系的有效性,推动环保治理工作的持续改进。

能源节约

遵循《综合能耗计算通则》、《企业节能量计算办法》、《企业能量平衡通则》等,从加强过程管理、进行电耗年度指标计划管理、利用节能新技术、新设备、新工艺等方面节约能源,使资源得到综合利用。

资源综合利用

安全生产

严格按照《安全生产管理制度》《安全检查制度》等落实日常管理,遵循ISO45001职业健康安全管理体系,配置有专业的安全管理人员和设备主管,并全部通过专业验收,不定期的组织培训,使员工具备较好的业务能力。各特殊岗位均有严格的安全操作规程,所有操作人员均持证上岗,确保生产经营工作的安全运行。

公共卫生

生活污水经处理后入城市污水管网,由城市污水厂处理达标排放;依据《废弃物管理程序》,建立废弃物的分类、标识、收集及处理程序,确保可回收废弃物得到再生利用,危险废弃物得到妥善处置,避免废弃物对公共卫生造成影响。

 

2)识别对公众和环境的隐忧,寻求持续发展

公司根据活动、产品、服务内容主动收集相关方面的法律法规,并将其转化为内部控制程序,按程序要求进行控制,以消除公众隐忧(见表3-6)。

表3-6:对公众和环境的隐忧预见及应对

隐忧类别

隐忧内容

应对措施

公共卫生

公司内存在职业危害岗位

公司有完整的职业健康安全管理体系,对职业危害岗位进行定期检测,对职业危害岗位人员进行岗前岗中和岗后的体检;

公司配备有常用药物,同时设置急救所需要的急救物资。

安全生产

公司零件加工、清洗、产品电泳上漆会使用化学药剂

公司有完整的安全管理体系;

针对危化品的风险,公司配备专职微型消防站,组建专职+兼职消防小组和相应的应急消防物资;

公司有完整的针对风险的应急预案。

质量安全

公司产品的质量、安全问题

深度推进质量管理体系建设,完善质量管理制订,开展系统的产品质量风险评价,不断分析企业内外部质量反馈信息。

环境保护

公司产品生产过程中会产品废气、废水、废渣、固废

公司为处理三废配备了相应的水处理设备、膜处理设备、废气处理装置;

对于固废交由有资质的单位处理;

公司有完整的突发环境污染事件应急预案。

 

3)满足法律法规要求而采用的关键过程及绩效指标

为满足运营过程中环境保护、能源消耗、资源综合利用、安全生产和公共卫生等方面的要求,公司确定关键过程及绩效指标,并采取相应的对策和测量方法等(见表3-7)。

 

 

 

 

 

表3-7:公共责任控制措施与绩效指标

控制对象

控制

项目

关键控制过程

监测方法及频次

目标

产品质量安全

关键尺寸、材料性能、产品质量指标等等

1、生产工艺规程、批生产记录、质量标准等生产质量管理文件的制定和实施;

2、零部件、加工过程产品/零件、待包装产成品和成品的检验、放行控制;

1、对零部件来料及过程加工,按检验指导书要求进行检测;

2、公司对每批半成品、成品按质量标准要求进行全检;

成品出厂检验合格率100%

生产安全

火灾事故、危化品伤害、触电伤害、压力容器爆炸、高空坠落、机械伤害、场内机动车辆伤害等

1、安全生产责任制的制定与实施;

2、签订安全生产责任状;

3、危险源的识别、评价和更新;

4、管理方案的制定和实施;

5、操作规程的制定和实施;

6、应急预案的制定、培训、演练和总结。

1、每个月进行一次公司安全大检查;

2、体系的管理评审及第三方认证公司每年跟踪审核;

3、政府主管部门组织的安全检查;

4、公司每年组织应急预案演练;

5、委托外部进行特种设备检验。

事故为0

环境保护

废水、废气、厂界噪声、固体废弃物等

1、《废气、污水、噪声和固废控制程序》的制定和实施;

2、环境因素的识别、评价和更新;

3、固体废弃物的分类存放及处置;

4、管理方案的制定和实施;

5、操作规程的制定和实施;

6、应急预案的制定、实施、评价和演练。

1、体系的管理评审及第三方认证公司每年跟踪审核;

2、废水经公司处理设备处理后,检测合格,通过环保远程控制端口合格排放;

4、厂界噪声委托有资质的单位每年监测一次,废气委托有资质的单位每年监测一次;

5、危险废弃物委托有资质单位进行处理;

6、公司每年组织环境应急预案演练;

7、公司每天安排人员对现场进行检查。

三废达标排放率100%

职业健康

主要是生产现场噪音

1、职业危害因素的识别、评价和更新;

2、管理方案的制定和实施;

3、操作规程的制定和实施;

4、劳动防护用品的发放与正确佩戴。

1、每天对环保设备设施进行检查;

2、每周检查员工劳动防护用品佩戴情况;

3、每年组织员工进行一次职业病体检;

4、每年委托有资质单位进行职业病危害因素现场检测;

5、职业健康法律法规合规性评价。

职业病事故为0

能源消耗及资源综合利用

水、电、天然气等

1、《能资源管理程序》的制定和实施;

2、能源计量器具的管理;

3、能源的统计分析;

4、节能项目的实施。

1、委托有资质的单位开展能源审计及清洁生产审核;

2、每月能源数据统计、分析及能耗数据公布;

3、政府主管部门组织的检查与主要耗能设备监测;

4、对节能项目的实施结果进行检查。

单位产品废水排放量与万元产值综合能耗持续下降

 

3.4.2 道德行为

1)遵守诚信准则

① 依法纳税、诚信至上

在公司发展壮大的过程中,公司的高层领导深刻地认识到税收乃国之血脉,经济为税收源泉。公司深入开展依法诚信纳税的宣传,企业依法诚信纳税的意识不断增强,2021年纳税总额7115万元,为国家税收的发展做出了重大贡献。

② 学法普法、健全机制

高层领导十分重视法律法规的学习和员工法制宣传教育,带头学习相关法律法规,并把法制建设纳入企业监管内容,专门由法律事务部负责法治工作,企业内部工作制度不断完善,企业法律监督机制不断建立健全。公司认真执行《合同法》等经贸法规,确保合同双方权益不受损害,树立了守法、诚信的良好形象。

③ 稽审结合、有效预防

为了更好地维护诚信经营环境,公司成立了审计科,通过运营审计、经营稽查,内外结合的审计监督,对经营过程进行严格监控,逐步建立惩防体系,将一切非诚信因素扼杀在摇篮之中。

④ 影响相关方

建立严格的供应商准入及评估制度,尤其是电器部件及原材料的供应商,对其资质、诚信记录等都要进行严格审查,并由品质管理部门、物资供应部牵头进行现场质量审核。通过供应商审核,将公司诚信经营的理念传导给供应商,与其共同创建并维护诚信经营环境,提供更加优质稳定的产品和服务,对出现诚信问题的供应商给予淘汰的严格处罚。

2)道德规范检测

为确保所有开展的各项生产经营业务符合诚信准则、道德规范,公司建立了较为完善的道德约束制度,倡导在企业内部要对员工负责;在企业之间要对供应商负责;在企业外部要对顾客、政府和社会等负责。公司道德行为活动的测量方法和指标(详见表3-8)。

 

 

 

 

表3-8:公司道德行为的主要过程测量方法和指标

体系

对象

诚信准则

道德标准

监督部门

监控指标

保证措施

员工诚信道德体系

中高层领导

勤政、廉洁、高效

董事会

诚信记录、测评得分、违法犯罪率

思想道德教育、廉政教育,签署廉政协议,接受民主测评、定期审计、监督检查

普通

员工

诚信、守法、规范

人事部

“好人好事”数量、违规通报次数、违法犯罪率

思想道德教育、好人好事宣传、内部纪律检查

公司诚信道德体系

员工

关爱、尊重

工会

员工满意度、关键岗位员工流失率

营造“关爱+尊重”的人文环境, 建立“传承+创新”的培养机制, 完善“发展+共享”的激励制度

供方

拓展供方、优化供方、投资供方、发展供方

供方

供应商满意度、付款及时率

按时付款、友好合作

顾客

一等品质赢得市场、一流科技引领市场

顾客

合同履约率、顾客满意度

提供高性价比产品、优质服务

社会

发展裕华木业,回报社会公众

政府、社区

信用等级、纳税及时率、达标率、公益投入

依法纳税、三废及噪音控制、热衷公益事业

 

3.4.3 尊重他人知识产权

1)重视知识产品保护,并加以应用

随着市场经济的不断发展完善,公司十分重视知识产权的开发和保护力度,依据GB/T 29490-2013《企业知识产权管理规范》建立了识产权制度,形成了完善的知识产权管理体系,加大了知识产权的管理和保护工作,并通过内部培训和外部交流形成技术共享机制,技术知识资源进行了系统梳理和挖掘,取得了良好成绩。公司目前取得授权专利129项,其中发明专利16项、实用新型专利87项,外观专利30项,研发能力得到客户认可,赢得了新的业务机会。

a.公司在设计开发立项前、项目执行中和项目结束时分布开展知识产权检索调查,规避侵权风险;对原材料、配套件生产厂家。

b.公司物资供应部收集供方信息和产品信息,要求供方提供权属证明,必要时签署保密协议和免责协议,保障双方权益;委外加工过程中;

c.研发中心明确双方知识产权权益,界定权属和保密责任等;

d.涉外贸易时,营销中心收集输出国的法律法规情况和相关产品知识产权情况,防止侵权与被侵权。

2) 知识产权的权利和义务

公司在技术引进合同签订前,组织开展知识产权的审查论证,并在合同中明确规定双方知识产权的权利和义务以及承担的法律责任,避免因知识产权问题而导致重大损失。

3.4.4 公益支持

1)制订公益活动规划

公司领导将社会责任融入内部运行体系,投入公益资金支持地方经济和行业发展、教育文化、环境建设、公共设施建设、慈善事业。根据“为企业创价值,为社会作奉献”的价值观,公司发展壮大的同时,牢记奉献社会,造福一方,由公司党组织和工会统一负责公益事业策划及公益费用管理。将“慈善捐助、发展教育事业、支持文体事业、推进社区发展与新农村建设”四个领域确定为公司公益事业支持重点,开展汶川地震、贫困生救助、员工家庭困难扶助和街道社区维修设点无偿服等社会公益和救助活动。

公司注重绿色生产,实施高效、节能、降耗、环保的新工艺,产品注重于饮用水的安全卫生、水资源的综合利用。

公司累积公益活动支出1200多万元,获得“汶川5.12地震赈灾捐款慈善爱心奖”、“省慈善贡献奖”、“杭州市慈善奖”、“余杭区十佳扶残助残爱心企业”、“关心下一代帮困助学先进集体”等称号。

公司坚持积极参与公益事业,制定社会责任战略规划和公益支持计划。公司开展了“春风行动”、“联村结企”、“五水共治”等公益活动,支持教育、环境治理事业发展。            图3-4:公益事业支持活动

              说明: I:\图片\老同志及公司领导集体合影.jpg

组织员工无偿献血                      关爱老人

2)编制《社会责任报告》和《质量诚信报告》

公司坚持“诚信经营,共同发展”的理念,积极参与公益事业,制定社会责任战略规划和公益支持计划,每年编制《社会责任报告》和《质量诚信报告》并公开披露,接受社会的监督。

 

4 组织环境和战略

4.1 战略制定

公司自2002年成立以来,公司高层领导重视战略管理的引领作用,多次组织战略相关研讨会议,制定了“2021-2026”战略规划。

为了实现企业的可持续发展,增强职工队伍的凝聚力,努力提高企业的创新能力,增加品牌的知名度和市场的认可程度,公司从2016年开始逐步引入卓越绩效管理体系。在此基础上,结合国际的先进管理思想,公司设立了中长期发展战略目标。在这个过程中,公司不断优化战略管理流程,形成了全面战略管理体系。

图4-1:公司战略管理流程图

愿景:创世界名牌企业、树百年钱江制冷

使命:为顾客创造价值,为员工创造机会,为社会创造效益

 

公司以使命、愿景、价值观和核心经营理念为基础,以顾客和市场为导向,收集内外部环境的数据和信息,通过PEST、KSF、五力模型、SWOT等分析,确立公司的战略和战略目标,获得持续发展和成功。

4.1.1 战略制定过程

4.1.1.1战略管理组织及职能划分

公司建立了以总经理为首、中高层管理团队为骨干的战略领导小组,由人力资源部负责战略管理的日常工作,各职能部门负责职能战略和业务战略的制定与实施。(见表4-1)

表4-1战略制定的主要参与者及作用

参与者

主要作用

战略领导小组

提出战略规划的目标与要求,审核批准战略规划

负责战略方向的把握,确定战略框架,并指导各职能战略的制定

人力资源部

组织与协调战略规划制定的日常工作,包括信息收集、跟踪督办及会议组织等

各职能部门

制定与整体战略相配套的职能战略

咨询机构

从政策导向、商业模式、技术和组织创新等方面提供建议,为战略的制定提供指导意见及咨询

 

4.1.1.2战略制定过程

2021年,战略领导小组根据公司前期战略执行情况,结合国家相关政策的变化和行业发展动态,进一步收集内外部关键信息,运用PEST模型、五力模型、SWOT分析、KSF分析等方法,对外部宏观环境、产业环境、竞争环境关键成功因素、客户及主要合作伙伴需求、内部优势与劣势等进行了科学分析。公司总经理、中高层管理团队以及咨询机构举行多次战略规划研讨会,进行充分沟通。公司战略领导小组最终明确公司发展方向、战略目标以及具体战略举措,基本形成了完善的战略管理思路和流程,明确了2021-2026年的发展方向,如图4-2所示。

 

图4-2:战略制定流程

 

 

4.1.1.3战略区间设定

公司在内外部环境分析的基础上,根据实现公司战略目标的需求对战略区间进行设定。

中期战略区间:自2021年起,公司将中期战略区间设定为五年,并作为公司战略的核心,坚持每五年开展一轮新的规划,设定一个明晰的奋斗目标,并通过组织创新、部门联动考核等措施确保战略目标的实现,至今已成功实施1个五年发展规划,推动了公司的快速发展。

短期战略区间:公司把短期战略区间设定为1年;每年底召开现场办公会议及年度战略部署工作会议,明确次年的经营目标和方针,即年度经营计划。

4.1.2 竞争环境和增强竞争力

4.1.2.1战略信息收集

公司针对影响战略制定的关键内外部因素,进行了详细的战略信息收集与分析,具体如表4-2所示。

表4-2:战略信息收集与分析一览表

类别

信息要素

主要信息来源

收集

部门

主要分析方法

外部信息

宏观环境信息

国内外经济形势变化,消费结构变化与更替,相关政策法规信息,经济和道德环境,风俗文化

政府网站,政府公报,专业咨询机构,聘请外部专家,国内/外权威媒体杂志

办公室

PEST分析

需求分析

趋势分析

五力分析

SWOT分析

行业
信息

竞争状况,行业结构和特点,行业主要参与者,潜在竞争者,替代品,行业增长率、增长形式、增长决定因素

行业会议,市场调查,业内媒体和网站,专业咨询机构,行业统计分析报告

技术部

产品销售部

顾客市场信息

市场细分,影响产品、渠道、服务等的重要变化因素,客户基本情况、经营情况分析市场流行趋势

国内外客户产品需求信息,客户服务需求信息,顾客问卷调查,产品展览会,业内媒体和网站,行业统计分析报告

产品销售部

竞争对手信息

基本信息,经营管理状况,产品特点,市场份额及市场细分,营销策略

行业协会,行业展会,技术交流会,供应商会议,市场调查,业内媒体和网站,专业咨询机构,行业统计分析报告,企业年报

办公室

技术部

产品销售部

供应商信息

供应商数量,供应商产品价格、质量、开发能力、交货期等,供应市场竞争品牌情况,外协供应商与材料供应商考核情况

供应商会议,行业协会,行业会议,市场调查业内媒体和网站,专业咨询机构,行业统计分析报告

物资供应部

其他外部信息

参与社会公益事业,承担社会责任等

行业协会,行业会议,市场调查,业内媒体和网站,专业咨询机构,行业报告

办公室

内部信息

使命与愿景

企业使命与愿景,企业核心竞争观,企业发展方向

经营分析会

办公室

关键成功因素分析

价值链分析

SWOT分析

绩效测量结果

市场销售状况

技术研发水平

产品质量分析

人力资源分析

原料质量分析

财务运营状况

内部统计信息,工作计划,工作总结,员工问卷调查,信息化系统等

各职能部门

 

4.1.2.2战略要素分析

公司在战略制定过程中,主要通过PEST、五力模型和SWOT分析等方法工具对收集到的内外部信息进行分析,识别公司面临外部的的机会和威胁以及内部资源能力等方面的优势和劣势,为战略制定和选择提供依据。

宏观环境分析(见表4-3)

表4-3:运用PEST分析宏观环境要素

u 政治(Political)

中国正处于政治变革的时代背景下,政治环境相对稳定,政府简政放权释放“改革”红利,降低交易成本

机会O

政府提出《中国制造2025》发展规划,关注高端制造、智能制造,对企业转型升级提出了提升质量和创新竞争力的新要求

机会O

新《劳动法》的实施造成企业劳动力成本上升,同时将为企业公平竞争提供更好的外部条件

威胁T

机会O

国家相关行业振兴计划,政府支持实体企业力度加强

机会O

家用冰箱能效新国家标准即将实施,节能产品市场前景良好

机会O

u 经济(Economic)

全球经济持续低迷,除美国以外的主要经济实体仍未脱离下行经济周期,相继实施宽松的货币政策

威胁T

中国经济进入新常态,国民经济将由高速增长转为中速增长,“十四五”经济增速预期显著降低,陷入“滞胀”风险

威胁T

人民币汇率持续波动,大宗原材料价格不确定性影响企业利润创造

威胁T

央行实行相对宽松的货币政策,企业融资成本进一步降低

机会O

经济结构进入深度调整,第三产业以及消费需求逐步成为主体;从要素驱动、投资驱动转向创新驱动

机会O

金融危机的背景下,顾客更注重对产品性价比的关注及订单的转移

机会O

行业竞争不断加剧,压缩机行业面临进一步洗牌和整合,业内对资源争夺越来越激烈

机会O

威胁T

在金融危机背景下,企业经营环境的不确定性提高,包括客户的信用风险、市场增长的预期、市场竞争激烈程度的预期等的不确定性在提高,对公司未来的快速增长产生一定的影响

威胁T

u 社会(Social)

消费升级,收入增长,消费结构升级;消费主体变化,80、90后成消费主力军;更新换代高峰+新型城镇化、城乡一体化,消费结构将进一步升级。消费者更青睐绿色、环保、节能、低噪的高端产品。

机会O

社区民众更关注生产制造中的环保问题

威胁T

经济低迷引发工人流动性增高、局部地区失业等问题,劳动力相对充裕

机会O

90后员工成为一线员工主体,个性更为张扬,增加了管理难度

威胁T

u 科技(Technological)

环保型、功能型方向发展;新材料、新技术的广泛使用

机会O

产品同质化,新技术突破进展缓慢,竞争对手品牌和成本优势明显

威胁T

智能制造技术广泛应用,物联网、互联网、大数据等技术的发展,有力地促进企业提升制造质量和效率

机会O

② 行业竞争环境分析

冰箱压缩机是冰箱的最核心的部件,冰箱制冷系统的心脏。公司所处的冰箱压缩机行业的发展很大程度上取决于家电行业特别是冰箱行业的需求,相关行业分析如下:

n 家电行业趋势:1.家电行业需求放缓。家电业已经进入更新消费为主的阶段,供大于求的产能过剩局面已经使冰箱、冷柜、制冷家电感受到市场遇冷,面临巨大的库存压力。住宅市场的供过于求将导致部分地区大量住宅闲置,无法构成实际消费。然而,2016年中央“去库存”政策为房地产注入了一股新的活力,对房地产乃至家电行业发展将会产生一定的刺激作用。2.家电行业消费升级。“高、大、上”将继续成为家电市场的消费趋势,创新性的产品将继续为家电产业开辟更为广阔的市场。迎接消费升级的大潮,挖掘每一个为消费者带来完美消费体验的机遇,前景依然美好,未来三年家电业的增长动力仍主要来自产品升级与制造升级。3.智能制造技术深层次影响家电行业变革。家电业已经开辟自动化、智能化工厂的新篇章,伴随产业升级继续向纵深发展,家电业将进一步迈入向现代制造业升级的新阶段。

n 冰箱压缩机行业趋势:1.冰箱压缩机行业整体需求不足。目前,冰箱产业国内需求疲软,虽出口略有增长,但整体销售仍呈现负增长。全球冰箱压缩机行业需求仍不足,行业形势异常严峻,受产能过剩的影响,竞争日趋惨烈。2.小型、变频、高效、低噪成为新趋势。家用冰箱能效新国家标准将于2016年10月起正式实施,变频冰箱在新标准及后续领跑者带动下有望加速普及。未来5年,变频和商用压缩机将是主要增长点。变频压缩机主要用于变频冰箱,国内冰箱用变频压缩机的生产制造还处于一个起步阶段,未来市场空间巨大。商用压缩机一般指制冷量在200W以上的产品,一般用于超市里的展示柜、机场的自动贩卖机等。3.“技术降本”成为激烈竞争下的行业制胜法宝。行业价格竞争日趋激烈, 自上游的降本压力逐渐增大。一流品牌凭借技术和成本优势进一步扩大市场。行业龙头企业加大了变频压缩机、商用压缩机、高效压缩机的开发力度和生产比重,制造技术向自动化、智能化方向升级。

n 冰箱压缩机行业竞争态势:目前,全球冰箱压缩机行业的激烈竞争,我国市场上的冰箱压缩机厂家主要分三种类型。第一类:跨国公司在中国的合资或独资公司,拥有雄厚的技术实力和资金优势,在产品性能和质量的可靠性方面均领先于国产品牌。在全球市场规模、研发能力、采购与供应链管理、质量管理等方面都有长期积累的经验,在中国市场显示出很强的上升力。第二类:质量与技术水平相对较高的中资龙头企业,代表性的企业如华意系的加西贝拉、黄石东贝。他们通过不断吸收消化引进技术,产品性能与质量均有长足进步。近年通过追随世界先进的冰箱压缩机制造技术,不断改进自己的产品设计提高能效水平,取得显著成效,高效机以基本满足冰箱行业的要求。第三类:中资民营企业。集中于浙江,靠引进国外二手冰箱压缩机生产线起步。我国目前多数冰箱用压缩机主要以往复活塞式为主,生产线均使用往复式压缩机,在国内冰箱压缩机市场约占到20%左右;在这些企业中,生产能力最大的为300-500万台/年,最小的只有40万台/年。中资民营企业单厂的生产规模普遍较小,单厂最大的市场占有率不足5%。

公司主要竞争对手:华意系的加西贝拉、黄石东贝、美芝等。运用五力模型分析方法对供应商、顾客、替代品、竞争者、行业内部竞争程度进行分析:

图4-3:行业环境分析

    标杆及竞争对手分析

公司明确了竞争对手与标杆,并对其竞争优势、发展动态等进行了分析。其中标杆企业为华意系加西贝拉,竞争对手为黄石东贝、美芝等。重点关注研发、市场、装备水平及企业规模(见表4-4)。

表4-4:标杆和竞争对手竞争优势及主要发展动向一览表

关键指标

单位

2019

2020

2021

预测

2022

2023

2024

万胜

销售收入

万元

220000

225000

230000

210000

230000

240000

市场占有率

%

15.23%

15.23%

15.22%

14.95%

15.18%

15.59%

顾客满意度

%

94

94

95

95.5

95.5

96

华意/加西贝拉

销售收入

万元

480000

480000

465000

450000

455000

465000

市场占有率

%

32.00%

31.78%

29.06%

28.75%

28.44%

28.35%

顾客满意度

%

95.5

95.5

96

96.5

96.5

96.5

东贝

销售收入

万元

335000

285000

300000

270000

275000

280000

市场占有率

%

24.33%

18.87%

18.75%

17.5%

16.88%

17%

顾客满意度

%

94.5

94.5

94.5

95

95

95.5

美芝

销售收入

万元

250000

300000

325000

320000

335000

350000

市场占有率

%

13.33%

19.87%

20.31%

20.63%

20.94%

21%

顾客满意度

%

95

95

95

95.5

95.5

96

④ 内部环境分析

运用KSF(关键成功要素)对内部信息进行综合分析,识别了公司的关键成功要素(见表4-5)。

表4-5:企业关键成功因素

优势

1、产能优势明显。2021年公司冰箱压缩机产销量达2005万台,全球产销量突破2.7亿台,连续10年稳居全国行业第五。

2、设备行业领先。2015年公司投资打造了行业内最先进的智能化高端冰箱压缩机生产线,拥有德国PeterWolters 双端面磨床、瑞士瑞博公司数控连杆加工中心、意大利MAS数控连杆珩磨加工中心、德国BTB活塞自动加工设备等国际高精尖进口设备;拥有行业内最先进的装配流水线4条、全自动成品检测线4条,生产设备已领先行业。

3、产品结构丰富。包含10 大系列100 多个型号规格的产品,具有高效能、高可靠性、低噪音、低振动、低电压启动、负载能力强、使用寿命长、适应极端环境等特点,能满足不同客户的特殊需求。

4、资金实力雄厚。作为钱江控股集团的骨干成员,拥有强大资金后盾支撑。

5、品牌知名度高。“WANSHENG”万胜注册商标是“中国驰名商标”、浙江省著名商标、万胜牌冰箱压缩机是浙江省名牌,配套海信(科龙)、美菱、美的、星星、澳柯玛、奥马等国内外众多一线品牌,远销全球50 多个国家和地区。

6、民营机制灵活。公司是冰箱压缩机行业最大的民营企业,市场反应快,决策机制灵活,能快速响应顾客需求。

7、成本控制力强。公司运营体系具备较强的成本控制能力,可在激烈的市场竞争环境中保持较强的价格优势。

劣势

1、高端客户有待开发。公司在高端家电企业客户的开发力度有待加强。

2、海外销售网络不够健全。产品目前以内销为主,海外销售规模有待扩大,健全海外销售网络。

3、高级技术/管理人才不足。在公司跨越发展的需求下,公司需要吸引更多更高水平的专业高端技术人才和管理人才。

关键成功因素

1、硬件设备行业领先,资金实力雄厚。

2、行业核心技术的掌握及稳定的产品品质。

3、行业资深的技术人才和管理人才队伍。

4、稳定的销售订单,品牌的知名度和美誉度较高。

5、具有优良的企业文化和民营企业灵活决策机制。

 

⑤ SWOT分析

公司运用SWOT战略分析工具,进一步识别、认清公司所面临的机遇(O)和威胁(T)、公司所具备的优势(S)和存在的威胁(W);并通过归纳与筛选,确定战略备选方案。

表4-6:SWOT战略分析表

关键内外部因素

优势S

劣势W

S1 产能优势明显;S2设备行业领先;

S3产品结构丰富;S4资金实力雄厚;

S5品牌知名度高;S6民营机制灵活;

S7成本控制力强。

W1高端客户有待开发;

W2海外销售网络有待健全;

W3高级技术/管理人才不足。

机会O

SO战略

WO战略

O1 家电行业深度调整;

O2 互联网+智能制造;

O3 新能效标准颁布;

O4 更新换代+消费升级。

1.专注低能耗等高端产品开发

2.设备改造升级,提升智能制造能力

3.整合行业资源,兼并竞争对手

1.深耕国内市场,开发适应国内客户技术和成本要求的产品

2. 与国外知名品牌联合,提升产品技术和工艺水平

威胁T

ST战略

WT战略

T1经济下行压力;

T2行业需求不足;

T3价格竞争激烈。

1.加强制造成本控制,提升现有产品性价比

2.整合供应链上下游资源,原材料成本优化,提高品牌竞争力

1.收缩产能,剥离非盈利业务;

2.与行业竞争对手重组

图4-4:企业总体发展战略选择图

外部威胁

内部劣势

增长型战略

1.专注低能耗、高性能等高端产品开发

2.设备改造升级,提升智能制造能力,确保产品质量

3.加强制造成本控制,提升现有产品市场竞争力

 

外部机会

内部优势

扭转型战略

1.深耕国内市场,开发适应国内客户技术和成本要求的产品

2. 与国外知名品牌联合,提升产品技术和工艺水平

防御型战略

1.整合供应链上下游资源,原材料成本优化,提高品牌竞争力

2.整合客户销售产品,对于一些没有利润的产品停止销售,减少利润损失

多元化战略

1.收缩产能,剥离非盈利业务;

2.与行业竞争对手重组,协同发展

 

 

综合以上分析,公司战略领导小组认为,目前的环境有利于公司发展。按照“发挥优势因素,克服弱项因素,利用机会因素,化解威胁因素”的原则,公司选择了增长型战略,即继续集中当前的七大优势领域,明确了发展战略为:公司将继续专注冰箱压缩机的研发和制造,加大变频、高效、节能、环保的高性能冰箱压缩机研发力度,持续扩展变频压缩机应用领域及市场份额,深入研究掌握新技术、新材料、新工艺核心技术,促进技术不断升级和产品不断升级。立足国内需求,研发更多适合欧美、中亚市场的产品。通过机器换人、智能化、信息化建设不断改造公司软硬件设备设施,努力打造智慧化工厂。依靠科技创新、产品延伸和市场扩张,实现品牌、产品、市场的全面提升,致力于打造全球化的民族品牌冰箱压缩机研发、生产基地。

同时,将扭转型方案作为备选和补充:

深耕国内市场,开发适应国内客户技术和成本要求的高性价比产品,与国外知名品牌联合,提升产品配套水平和技术工艺水平。

综合以上,钱江压缩机公司努力把握自身在冰箱压缩机行业的独到优势,集中财力和人力资源用于高性能冰箱压缩机的开发与制造,强化和提升公司在行业的品牌竞争力、技术竞争力和价格竞争力。

4.1.3 战略和战略目标

a)总体战略及战略目标

(1)战略目标

经过20多年的发展,公司已经在压缩机行业树立起了自己的品牌,并形成了独特的企业风格,“不为困难所惧,不为诱惑所动”,目标明确,立场坚定,专注冰箱压缩机行业,依靠集团强大的资源支持,持续健康、快速成长。公司在实现“专”而“强”的战略目标过程中已经有了良好的开端,而且已经具备了基本的优势条件,并且将通过不断强化这些优势条件建立自己的竞争优势。2021年,公司销售收入 20.5亿元,税前利润13000万元,连续10年产销量位居行业前五。在此基础上,公司2021年的战略目标为实现年销售收入20.5亿元,利润总额 13000万元。公司为实现“创世界名牌企业,树百年钱江制冷”的愿景,保证持续发展,通过行业专家咨询、论证,公司决策层对下一阶段的发展进行了战略性部署,战略目标体系如表4-7所示。

战略目标的实现主要市场、技术、人才等职能战略的协同实现的。在品牌上,重点开发高效、变频、直流等系列高尖端产品,并推向市场,提升品牌知名度;市场上,在确保现有二、三级市场的保有量,稳抓一级市场的局面,并积极向一级市场高端项目发展;技术上,与外部高校和科研院所构建产业技术战略联盟,提升新产品开发效率和效益,以技术创新驱动企业发展;人才上,在引进一批高精尖人才的同时加大培养力度,做到人才“引得进”、“留得住”、“用得上”,对于内部现有人才更需加大培养、提升力度,做到内部人才“拿得起”、“用得上”;在营销、运营、服务各个环节全面实现信息化管理;在企业荣誉上,国家重点支持领域高新技术企业、省级企业技术中心、省级企业研究院、省级企业设计中心、“浙江省AA级守合同重信用单位”、“杭州市专利试点示范企业”,同时重大安全事故保持0起。

表4-7:战略目标体系

项目

内容

愿景目标

创世界名牌企业、树百年钱江制冷

总体目标

2022年,建成以冰箱压缩机为主导,拥有先进制造技术,体现现代制造文化,集科、工、贸为一体、销售收入实现20亿元(人均达19万元),力争达到21亿元(人均达19.5万元)的高科技企业。

具体目标

市场营销目标

总目标:成为行业排名前二位的压缩机研发、生产企业。主要具体目标:

(1)市场占有率提升到15.59%;

(2)顾客满意度达到95分以上;

(3)提高产品名牌价值和市场认知度。

技术发展目标

总目标:技术水平达到国内领先。

主要具体目标:

(1)授权发明专利增加至20项;

(2)新增起草或参与起草国家/行业标准1项;

(3)高效压缩机、变频压缩机、直流压缩机达到国内先进水平;

(4)发表专业技术类论文3篇。

人力资源目标

总目标:优化人才结构,培养一支具有创新精神的专业队伍。主要具体目标:

(1)建立内部人才梯队,持续提升员工胜任力;

(2)员工满意度达90以上;

(3)优化激励考核机制。

信息化管理目标

总目标:实现智能化、实时化管控。

主要具体目标:

(1)整合OA、NC、物联网等系统系统平台;

(2)利用条码系统和物联网系统,实现基于大数据的管理。

质量安全目标

总目标:优化质量管理体系,形成公司质量竞争力。

主要具体目标:

(1)持续推行卓越绩效管理;

(2)客户生产下线率280PPM;

(3)成品生产下线率500PPM;

(4)重大安全事故数为0。

服务目标

(1)客户反馈24h响应;

(2)加强国内销售网络建设和区域市场的管理,售后服务深入到用户一线。

(3)服务客户满意度提升至95分以上。

 

(2)关键战略指标

通过对战略目标及战略进行细化和分解,制定了公司的关键战略指标体系。

表4-8:关键战略指标

指标类别

指标名称

考虑的相关方

 
 

财务

销售收入

董事长

 

利润总额

 

净资产收益率

 

资产负债率

 

客户

顾客满意度

客户

 

市场覆盖率

 

市场占有率

 

内部运营

政府部门抽查合格率

客户、员工

 

一次校验合格率

 

产品及时供货率

 

采购批次合格率

 

人均劳动生产率

 

发明专利授权

 

学习与成长

员工满意度

员工

 

年人均培训时数

 

关键员工保留率

 

社会责任

万元产值综合能耗

社会

 

轻伤千人负伤率

 

三废排放达标率

 

(3)相关方需求的满足

公司在制定战略时,充分考虑公司发展与员工、客户、合作伙伴等各相关方的关系,关键战略目标充分体现了共同成长。

b)战略挑战与机遇的应对

公司从迫切性、影响程度等方面对面临的战略挑战和机遇进行识别,基于公司自身的优劣势进行了改进和创新机会的识别,均衡的从中短期和长期两个方面制定了相应的应对措施。

表4-9:战略机遇与调整的应对

   

机遇或挑战

应对措施

战略机遇

中短期:

环保型、功能型方向发展;新材料、新技术的广泛使用;

长期:

1.政府提出《中国制造2025》发展规划,关注高端制造、智能制造,对企业转型升级提出了提升质量和创新竞争力的新要求;

2.智能制造技术广泛应用,物联网、互联网、大数据等技术的发展,有力地促进企业提升制造质量和效率

1.实时关注市场环境因素动向,寻找应对策略,建立更加敏捷的市场信息系统,主动掌握市场动态。

2. 应用信息技术,及时掌握市场环境变化,建立市场反应快,决策机制灵活,快速响应顾客需求机制

3. 引进行业内最先进的智能化高端生产线,应用“物联网”信息化系统

4. 依靠技术进步,缩短产品研发周期,提供先进技术产品,不断满足或超越顾客期望。

5. 采用现代化管理方法,提高经营管理水平,风险控制,劳动生产率,降低生产成本等。

战略挑战

中短期:

1.行业竞争不断加剧,压缩机行业面临进一步洗牌和整合,业内对资源争夺越来越激烈;

2.90后员工成为一线员工主体,个性更为张扬,增加了管理难度。

长期:

1.产品同质化,新技术突破进展缓慢,竞争对手品牌和成本优势明显;

2.新《劳动法》的实施造成企业劳动力成本上升,同时将为企业公平竞争提供更好的外部条件。

1.实施分层次、有重点的员工培训和人才梯队建设;

2.公司开发多元化产品,对直流压缩机、R290压缩机以及其它特种压缩机,开拓特殊制冷行业客户,参加国内、国际展会,拓展国际客户;

3.提高产品附加值,为客户创造更大的价值;

4.建立内部人才梯队,持续提升员工胜任力。

 

4.1.4 战略部署

4.1.4.1提要

为了将战略和战略目标转化为实施计划及相关的绩效指标,并根据这些关键绩效指标预测公司未来的绩效,公司进行了科学合理的战略部署。

4.1.4.2实施计划的制定与部署

a)战略实施计划的制定

(1)战略实施计划的制定

公司战略规划制定后,以各分管领导及部门负责人为主、各职能科室负责人和骨干人员参与,围绕公司战略分别确定各业务单元、职能领域的规划、计划。具体的战略部署如图4-5所示。

图4-5:战略部署流程图

(2)战略规划的展开

①战略管理系统的建立

公司从财务、客户、内部运营、学习成长、社会责任五个纬度建立战略绩效管理系统,实现了公司战略目标的层层分解,明确了从公司到部门各级、各环节的战略目标、衡量指标、以及为达成战略目标各级应采取的关键行动方案(见图4-6)。

图4-6:战略转化目标的过程

说明: 图片3.png

 

②KPI体系的建立

公司KPI的指标控制体系,具体如表4-10所示。

表4-10:公司KPI指标控制体系

指标类别

指标名称

测量周期

协同责任部门

财务

销售收入

每月

财务部

利润总额

净资产收益率

资产负债率

客户

顾客满意度

每年

销售部

市场覆盖率

市场占有率

内部运营

物料及时供货率

每月

 

物资供应部

物料到货检验合格率

物资供应部

外协件生产下线率

物资供应部

零部件加工合格率

生产车间

成品生产下线率

生产车间

客户生产下线率

品质管理部

学习与成长

员工满意度

每年

人力资源部

年人均培训时数

关键员工保留率

社会责任

综合能耗

每年

办公室

员工工伤率

每月

生产制造部

三废排放达标率

每年

办公室

③职能战略展开

根据公司战略目标进一步细分为市场营销战略、生产战略、技术和质量战略、产品开发战略、人力资源战略、信息化管理战略和品牌发展战略等职能层战略,如图4-7所示。

图4-7:公司主要职能战略

(3)战略规划的调整

公司由办公室负责对战略的实施进行跟踪,年度经营计划按季度进行跟踪,战略目标按年度进行评价,每年10-12月公司组织召开各部门现场办公会,回顾总结当年经营计划的执行和完成情况,并结合内外环境的变化,明确下一年度的经营方针。如若经营环境发生重大变化时,公司也将审时度势,进行战略调整。

b)战略规划的展开

公司战略规划的具体落实是按职能展开的,主要包括市场营销、生产、技术和质量发展、产品开发、人力资源、信息化管理、品牌发展等方面。

表4-11:职能战略规划及关键行动计划

职能战略

短期目标(2022

第六个三年规划目标(2026

关键行动计划

市场营销战略

1.销售收入达到21亿元,市场占有率达到14.95%

2.顾客满意度≥95.5

1.销售收入达到26亿元,市场占有率达到18.0%

2.顾客满意度≥95.5

1.进一步完善营销和服务网络,加强渠道建立发展支持力度;

2.客户交流:开展营销年会、客户感恩等交流活动加强品牌交流和了解;

技术发展战略

1.技术水平达到国内领先;

2.新增授权专利2项、参与制定国家行业标准达1项。

 

1.技术水平达到国际先进;

2.新增授权专利5项、参与制定国家行业标准达3项;

 

1.制定不同发展阶段新产品,项目以及专利计划及实施方案;

2.引进高技术专业人才,拓展与国内外专家,研究院所的合作交流;

3.提高产品研发水平和速度;

4.持续不断的完善技术创新平台。

人力资源战略

1.建立人才梯队,建立全员绩效文化;

2.管理及技术类人才储备与培训;

3.员工满意度度90分,员工年人均收入增长率8%

1.拟定核心岗位人员梯队培养计划,持续改进全员绩效文化;

2.完善管理与技术类人才的培训及储备;

3.员工满意度92分以上,员工年均收入增长率10%

1.引进专业人才,促进创新;

2.建立健全企业激励考核机制;

3.完善人才筛选培训体系;

4.提高团队意识和协作精神、增强企业凝聚力。

信息化管理战略

1.支持业务快速增长的核心系统优化,如LVSSPMBDS等系统;

2.夯实信息基础服务,如财务系统、人力资源管理系统、新一代OA

 

1.深入应用与推广物联网建设,打造智能制造工厂;

2.持续拓展全球鹰系统的应用,为用户提供更多的增值服务;

3.通过新一代OA的应用,不断地实现信息系统的集成和统一,使信息的更加高效地利用。

1.持续优化销售绩效管理系统、参数化配置系统、电扶梯制造管理系统、制造执行系统等系统,使信息化与业务更加融合,以最大化IT价值;

2.推广与应用产品生命周期管理系统、新一代OA系统、全球鹰服务管理系统;

3.进一步完善与拓展财务管理系统、质量管理系统、人力资源管理系统的管控领域,以支撑公司快速发展的管控需要;

4.推进信息中心组织架构优化及人员发展。

质量安全战略

1.获得杭州市政府质量奖;

2.基于卓越绩效管理系统的框架,全面整合各大管理体系;

3.成品生产下线率500PPM

4.客户生产下线率280PPM

5.重大安全事故数为0

1.获得浙江省政府质量奖;

2.全面推行先进质量工具运用;

3.成品生产下线率400PPM

4.客户生产下线率260PPM

5.重大安全事故数为0

1.持续推行卓越绩效管理,完善自评师团队,自评诊断和改进;

2.持续推进QC小组、流程管理、过程认证等SCS改善工具;

3.六西格玛质量工具的推广应用;

 

财务战略

1、收入指标:年度增长3%以上;

2、税前利润:年度增长3%以上;

3、投资收益贡献占比3%

1.收入指标:年平均增长5%以上,预计2026年销售收入达到28亿;

2.税前利润:年平均增长5%以上,预计2026年税前利润达到2.15亿元;

3.总资产贡献率:总资产贡献率超过32%

1.在投资方面,突出主业,减少多元化投资,防范资金拆借风险;增加自动化,智能化的设备投资,拓宽产品线,提升核心部件自制比例;加大在产品研发和技术上的投入,避免同质化竞争,开辟蓝海

2.在融资方面,避免过度负债,警惕短借长投;靠自身经营性融资为主,有息负债在特定阶段进行补充;改变单一的银行融资渠道方式,多渠道筹集/储备资金来源。

3.日常管理方面,持续保持成本领先战略;用信息化持续提升财务工作的效率与效果;职能从财务会计管理会计转变。

制造战略

1.持续引入国际先进水平的设备,结合产品特点进一步研发行业领先的工装、设备;

2.加快产品标准化,标准率达到行业领先;

3.持续推进机器人在焊接、搬运中的深度运用,为员工创建绿色安全的工作环境;

 

1.以德国工业4.0与中国制造2025为理念,全面升级智慧工厂,智能制造。

2.工厂内物流运转全面推进AGV的中央调度系统,以生产进度为主线,实现快速、精准的物料配送。

3.产品在自动化设备加工中,实时在线检测关键质量数据,使产品稳定性得到进一步提升。

1.加快工厂设备改造,机器换人,减少人员劳动强度,降低人员受伤风险;

2.提升设备的利用率和维保;

3.加强生产计划管控;

4.提升产品标准化生产。

采购战略

1.持续推进SHA供应商健康管理系统,条款覆盖率35%

2.建立公平、公正、公开的供应商导入制度,不断拓展供应链。

3.AB类供应商占比在65%以上;

4.持续进行供应链整合,推进战略供应商合作。

1.持续推进SHA供应商健康管理系统,条款覆盖率48%

2.加强整个供应链的成本和效率管理,充分发挥省内集中采购优势;

3. AB类供应商占比在68%以上;

4.持续进行供应链整合,推进战略供应商合作。

1.引进有供应商管理经验的供应商管理工程师;

2.持续对供应商进行SHA系统相关知识的培训和考核;

3.加强与核心战略供应商的业务合作,扩大业务范围。

 

生产战略

1.完成压缩机生产数量2100万台;

2.生产计划完成率≥93%

3.生产设备利用率≥91%

 

1.完成压缩机生产数量3000万台;

2.生产计划完成率≥95%

3.生产设备利用率≥92%

 

1.充分利用物联网管理系统,高效控制各过程生产节拍;

2.完善生产计划与物料配送的协调性,降低生产过程待料时间;

3.持续完善生产设备的维护和保养,保证设备的完好率。

c)资源获取与配置

为保证公司战略实施计划的实现,公司从人力、财务、信息、技术、基础设施和相关方关系等资源方面制定了获取和配置计划。

表4-12:战略资源计划表

资源分类

2021-2026年资源配置计划

人力资源

1.引进高新技术人才和专业经营管理人才,完善公司的人才梯队建设,提升员工专业化能力;

2.年人均培训课时40课时,不断提升员工劳动素质;

3.建立全员绩效文化,完善绩效方案和应用体系;

4.完善激励机制,重视员工的职业生涯发展;

财务资源

1.理顺公司的财产关系,建立法人财产管理制度;

2.深化成本管理;

3.推进预算管理;

4.加强财务分析,推进数据深度挖掘,为决策提供支撑。

设备资源

1.加大引进先进生产和检测设备;

2.加强设备设施的维护和保养;

3.加大技改投入,提高生产效率。

技术资源

1.研发投入占销售收入3.7%。

2.引进高技术专业人才,拓展与国内外专家,研究院所的合作交流;

3.先进试验设备引进;

4.组建国家级研发中心,成立研发中心实验室。

d)战略监测

公司层及小组/团队层关键性绩效指标的实施情况的监测和考核由办公室协同各职能部门展开,部门层及员工个人监测考核由人力资源部协同各部门展开,通过激励、行政处罚、督促整改、信息平台明示、持续改进等方式,确保战略计划落实。具体如图4-8所示。

图4-8公司战略监测图

4.1.5 绩效预测

a)绩效预测方法及结果

公司通过绩效的预测和对比,更准确地描绘未来公司和主要竞争对手、标杆的绩效趋势,进行战略定位、制定在竞争目标以及对策,进行绩效改进和战略调控,确保实现所预测的绩效。为了在保证指标预测值先进性的同时兼顾指标预测值的可行性,公司在关键绩效指标预测上定量和定性的预测相结合,具体包括趋势分析法、标杆对比法、目标设定法及德尔菲法等。

表4-13关键绩效指标及绩效预测

指标类别

指标名称

单位

2021

预测

2022

2023

财务

销售收入

亿元

21.5

23

26

利润总额

亿元

1.1

1.65

4.15

净资产收益率

%

14.3

16

16

资产负债率

%

44.6

43

43

客户

顾客满意度

%

95

94.5

95

市场覆盖率

%

61

63

63

市场占有率

%

15.23

15.62

16.25

内部运营

政府部门抽查合格率

%

100

100

100

一次检验合格率

%

99.3

99.4

99.5

产品及时供货率

%

98.5

98.8

99

采购批次合格率

%

98.5

99

99.1

人均劳动生产率

%

99.52

99.6

99.6

发明专利授权

4

4

6

学习与成长

员工满意度

%

75

80

80

年人均培训时数

人/时

38

40

40

关键员工保留率

%

96

96.3

96.3

社会责任

万元产值综合能耗

吨/万元

0.0048

0.0045

0.0043

轻伤千人负伤率

%

0.12

0.10

0.10

三废排放达标率

%

100

100

100

 

b)应对与竞争对手及标杆绩效差距的措施

公司基于对内外部环境的分析,对内部历年的绩效数据、专业分析数据、行业协会数据、客户数据等信息资源,运用时间序列预测等模型进行分析和比对,确定标杆及竞争对手的预测绩效情况。

表4-14:竞争对手及标杆绩效预测

关键指标

单位

2019

2020

2021

预测

 

2022

2023

2024

华意/加西贝拉

销售收入

万元

480000

480000

465000

460000

455000

465000

市场占有率

%

32.00%

31.78%

29.06%

28.75%

28.44%

28.35%

顾客满意度

%

95.5

95.5

96

96.5

96.5

96.5

东贝

销售收入

万元

335000

285000

300000

280000

270000

280000

市场占有率

%

24.33%

18.87%

18.75%

17.5%

16.88%

17%

顾客满意度

%

94.5

94.5

94.5

94

94

95.5

美芝

销售收入

万元

250000

300000

325000

330000

335000

350000

市场占有率

%

13.33%

19.87%

20.31%

20.63%

20.94%

21%

顾客满意度

%

95

95

95

95.5

95.5

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

公司一直视加西贝拉为标杆企业,加西贝拉最大的特色在于其领先国内企业的研发实力,另外其完善的营销网络、强大的技术推广能力,也是加西贝拉取得成功的主要原因。与加西贝拉相比,公司在这两方面还需继续加强,加大研发投入,继续深化营销网络建设,缩小与加西贝拉的差距。

面对与竞争对手和标杆企业的绩效差距,公司放低心态,积极学习,自2010年起组织公司各部门前往全国优秀企业进行学习,学习他们优秀的营销、研发及管理经验。通过学习及研究,公司自2010年起开始开展以划小核算单位中主要内容的营销组织架构改革,充分放权,细分市场,以实现精耕细作,取得了明显成效。

4.2 理解相关方的需求和期望

4.2.1 确定与管理体系有关的相关方

公司注重相关方(顾客、员工、股东、供应商、合作伙伴、社会)的关系,特别是与供应商和合作伙伴的长期战略合作伙伴关系,以满足公司战略的需要。

相关方

主要期望

战略指标

股东

出色的财务表现

主营业务收入、净利润、净资产收益率、国际销售收入、国内销售收入、新产品销售收入

高效的内部运营

销售收入增长率、质量损失率、研发经费占比、产品一次交验合格率、关键岗位员工流失率、信息化建设投入

顾客

优质的产品与服务

研发投入、产品质量、交付及时率、顾客满意度

员工

良好的职业发展

经济收入、员工利益、工作环境、员工满意度

供应商

增加合作,实现共赢

供方管理、供应商满意度

社会

积极履行社会责任

税收、就业、万元能耗、公益支持投入

4.2.1.1与供应商的关系

1)供应商分类

公司将供应商按照年度采购量、供货反应速度及采购材料质量等综合指标,分类为关键供应商、重要供应商、一般供应商三大类(即A、B、C三类)并进行分类管理。

表4-15:供应商管理分类信息

供应商类型

分类原则

实例

战略供应商

(A级)

能参与公司关键部件的产品的开发

能自主研发配套产品,同时能根据公司的需求协助设计与生产制造部件产品

月度绩效考核成绩≥10次良好

杭州星帅尔电器股份有限公司

广州森宝电器股份有限公司

浙江迪贝电气股份有限公司

杭州富生电器股份有限公司

 

优质型供应商

(B级)

有局部的产品结构件的合作设计能力

加工设备齐全,模具开发能力强

月度绩效考核成绩≥10次良好

非标生产能力强

杭州钱江翰真电器制造有限公司

杭州鑫洲制冷设备有限公司

浙江康盛股份有限公司

一般合作供应商

(C级)

产品较简单,可替代供应商寻找较简单

符合公司年度审查标准要求

月度绩效考核制度要求

金湖海华机械制造有限公司

杭州建益实业有限公司

杭州银湖机械弹簧有限公司

公司重视供货的成本管理,采用货使用后再付款的方式,实现供货成本的最小化。

公司建立有效的双向激励机制:

A、订单激励。对于评定优秀的供应商,公司通过加大订单的方式进行激励,是最为有效对供应商进行激励的手段。

B、付款方式的激励。通过提供更有诱惑力的付款方式来激励优秀的供应商。

C、新品配套使用的激励。公司开发的新品配件供应,倾向于优秀的供应商提供,促进持续的发展和壮大。

2)供应商考核

公司按月度、年度分别对供应商进行综合考评,根据考核结果进行分类调整,公司与供应商签订年度《采购协议》、《质量协议》及《环境安全管理告知书》,同时确立供货质量技术要求以及技术保密协议,用以规范和测评供应商的质量管理及技术能力。

 

 

 

图4-9:供应商考评

4.2.1.2与战略供应商建立战略合作伙伴关系

1)帮助供应商提升产品可靠性

与供应商建立质量改进项目团队,辅导供应商运用DIVE、RRCA等质量工具,对故障产品的可靠性进行分析及控制,使产品故障率显著下降。

2)技术支持、培训辅导

2018年8月份,江苏南新电机出现多批次槽盖纸超出硅钢片,导致转子热套时槽盖纸被烫伤,虽然派人现场进行了挑选解决了该问题,但针对该问题,公司工程、技术人员一起到江苏南新电机厂召开专题会议,对槽盖纸超出硅钢片进行专业分析。通过工位现场查看分析,对槽盖纸整形后公差进行修正。经后续验证,没有再发生槽盖纸超出硅钢片问题。

4.2.1.3与顾客建立长期合作,互相促进的伙伴关系

公司与顾客的关系不仅是简单的顾客关系,而是长期合作、共赢促进的战略伙伴关系。公司的60%以上的顾客与公司进行了近10年的友好合作,公司的品质、服务、价格的表现,为公司树立了良好形象,同时也在整个市场上起到了引领作用。

4.2.1.4与员工建立相互依存,和谐发展的关系

员工队伍是公司最重要的资源和财富,公司与员工的关系不只是雇佣和被雇用的关系,而是一种相互依存、和谐发展的合作关系。公司的员工满意度一直处于满意状态(见表4-16)。

表4-16:员工权益及满意度结果

主要指标

2019

2020

2021

工资占销售收入比(%)

7.9

8.5

8.5

员工福利(万元)

883

956

918

员工保险费用(万元)

2599

3135

3130

特殊岗位员工体检率(%)

100

100

100

缴纳社保人员比例(%)

100

100

100

员工满意度(分)

88

90

91

 

4.2.1.5与其他相关方的良好关系

公司坚持与行业协会、银行、高校等其他方建立良好的关系。公司多年来连任杭州市高新技术企业协会的会员单位,以自己的实际行动带动行业的发展。公司还与浙江大学、哈尔滨工业大学等多家知名高等院校、科研单位建立了长期的产学研合作关系,加快技术改进和自身研发水平的提升。

4.2.2 了解与管理体系有关的相关方的要求

公司在提升自我技术和管理水平的同时,带动其他相关企业共同进步,通过区域行业产业技术和先进质量管理的深化工作,结合技术创新服务平台,带动了供方及行业中小企业的发展。尤其对重要的供应商,公司进行技术、质量等方面的技术和管理知识支持,协助其提升管理水平,全方位壮大供方的综合实力,使其与公司共同发展。

公司通过如下方面对相关方进行监视和评审,以了解与管理体系有关的相关方的要求。

1)在产品销售方面顾客要求的质量、价格、交货期、服务;

2)在满足员工福利、薪酬、中餐补助、班车接送、文化生活等;

3)在满足社区方面要求公司给予社会以物质方面的支持;

4)公司通过平时的安全环境现场检查,绩效考核,供方评价、顾客满意度调查、内审和管理评审等。

 

4.3 确定管理体系的范围

公司按照确定了管理体系的边界和适用性,与质量、环境、职业健康安全以及卓越绩效和企业质量诚信管理要求的范围,并满足品质卓越、自主创新、产业协同、社会责任等方面的要求。

在确定管理体系范围时,已经考虑以下要求包括各种内外部因素,相关方的要求,组织的产品和服务以及品牌影响力,对信息化环境下的新型能力,业务流程、组织单元和区域等。

此次作为今年开展“浙江制造”品牌认证企业,公司高度重视并积极筹备,成立工作小组,主要以R600a、R134a冷媒工质中、高端冰箱压缩机为认证单元。

近年来,公司根据封闭式压缩机的特点和发展需要,构建了具有钱江管理特色,并通过逐步整合管理功能,不断健全部门职责,推进公司管理向扁平化方向发展,使公司运营管控更加精细、快速和高效。该产品国内、国际市场拥有相当的市场地位和技术优势。公司机构中涉及该产品的管理部门:行政中心(办公室、人力资源部、行政管理部、信息管理部)、技术研发中心(技术开发部、工艺部、品控部、实验室)、生产制造部(4个生产车间、设备管理部、计划科、测试中心)、销售中心(销售部、外贸部、物流部)、运营中心(物资供应部、仓储物流部、财务部),共18个职能部门。

公司地址:浙江省杭州市余杭区余杭街道圣地路1号。

4.4 管理体系及其过程

4.4.1 体系过程的建立

公司已按标准的要求,采用过程方法建立、实施、保持和持续改进浙江制造管理体系,包括所需的过程及其相互作用,并对信息化环境下的新型能力进行策划、实施、运行评价与改进,确保获取与组织的战略相配合的可持续竞争优势。

公司确定浙江制造管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用,需要:

4.4.1.1公司确定浙江制造管理体系的过程所需的输入和期望的输出,通过生产流程图、作业指导书及目标来指导生产;

4.4.1.2确定这些过程的顺序和相互作用

根据产品生产过程的先后顺序和相互作用,编制工艺流程;根据产品生产过程确定这些过程的顺序和相互作用,并针对过程要求编制作业文件和检验规范。

4.4.1.3确定和应用所需的准则和方法(考虑质量、安全、生产周期、交付、节能降耗、环境保护、成本控制及其它效率和有效性因素等方面的监视、测量和相关的绩效指标),以确保这些过程的有效运行和控制;

公司编制了各工序的作业指导书、检验指导卡、设备安全操作规程等,以确保这些过程的有效运行和控制。

4.4.1.4确定这些过程所需的资源并确保可获得

根据产品特点确定所需的设备、设施及其它资源,公司于2014年10月开始,进行了全方面的改造提升,已实际完成投入超2亿元。全新投入行业领先压缩机自动组装生产线4条、全自动一体式电泳涂装烘干生产线1条、压缩机全自动成品检测线4条、全自动意大利BTB活塞加工中心、瑞士阀板研磨机、意大利阀板平面磨等机加工设备,设计生产节拍小于5S/pc。2015年公司投资打造了行业内最先进的智能化高端压缩机生产线并引进了一批先进的零部件加工设备,同时公司推行机器换人、互联网+等措施努力打造智慧化工厂。

4.4.1.5公司通过相关文件及职能表分配这些过程的责任和权限并根椐各过程控制要求和生产要求对各部门规定了职责。

4.4.1.6公司按照6.1的要求对市场、法律法规的变化的风险和机遇;对内外风险进行分析和评价,编制了《风险管理识别与评估表》。

4.4.1.7公司识别了焊接工序为关键过程,对关键过程编制了控制要求,对设备调设和人员培训及考核、工艺标准进行了管控;

4.4.1.8通过工艺、设备改进,优化生产过程,达到行业领先水平;

4.4.1.9公司对于融入信息化的过程应体现基于数据、技术、业务流程、组织结构要素互动创新和持续优化的发展模式要求,通信息管理。

4.4.2 体系过程的记录

4.4.2.1保留成文信息以支持过程运行

公司编制了一体化管理手册、一体化程序文件、工艺指导文件、操作规程、检验指导文件、图纸、公司管理制度等成文信息以支持过程运行。

4.4.2.2保留成文信息以确定其过程按策划进行

公司对各过程均保留成文信息,形成了记录表单。

 

5 高层领导的作用

 

5.1 领导作用和承诺

5.1.1 总则

最高管理者如何通过以下方面,证实其对质量、环境、职业健康安全管理体系领导作用和承诺:

5.1.1.1确定和展开公司的使命、愿景和核心价值观并贯彻实施

文本框: 公司的使命:以领先技术、优质产品、良好服务满足并超越顾客期望。1)高层领导重视和践行企业文化建设,在公司30多年的发展历程中逐步锤炼、积淀,形成使命、愿景以及颇具钱江特色的核心价值观和经营理念。

 

内涵:作为冰箱压缩机配套核心部件企业,公司最主要的存在价值在于为客户提供优质产品和服务。公司产品以最新的产品技术、最优的产品质量、最好的服务能力,赢得国内外用户的高度认可,公司专注于本行业的发展并不断进步,致力于成为本行业的领跑者,在全封闭压缩机的制造能力、技术开发能力、市场销售能力、产品品质和品牌形象等方面超越顾客期望。同时,公司将始终以客户为关注焦点,服务客户,追求顾客满意,向顾客提供安全可靠的产品,并在回馈世界、社会和人类的过程中,实现企业的自身价值。

 公司的愿景:创世界名牌企业、树百年钱江制冷。

 

内涵:公司的未来发展将专注于全封闭压缩机的技术研发与制造,建立集直销、网络、代理等多种形式的立体营销体系;建立强大的技术研究与开发平台,努力将公司打造成为国内一流、国际知名的品牌。

公司的核心价值观:诚信、敬业、团队、创新。

 

内涵:诚信——诚实守信、忠诚敬业、尊重规则。敬业——脚踏实地、快速响应、绩效导向。团队——团结合作、互帮互助、规范统一。创新——勇立潮头、创新思路、与时俱进。

2)确定内外沟通的方式和渠道。

公司高层领导为使员工和其他相关方对公司的使命、愿景和价值观、战略目标及业务发展的方向和重点有清晰、一致的理解、认同并付诸行动,使公司内部达成上下同心,外部促进协同发展,采取了多种方式和途径,全方位、多角度的向员工、顾客、供应商、政府及社会组织进行沟通(见表5-1),达到推介企业,促进企业文化的繁荣发展。

在与员工双向沟通方面,公司以各种会议或例会、合理化建议、各种培训、多样的员工活动等,充分听取员工以及其他相关方的各种意见、建议,实现有效沟通和技能共享。

在与相关方双向沟通方面,公司认真听取和采纳顾客、供应商及其他相关方的意见和建议,并将公司发展方向和重点、公司愿景与战略规划,以及国家的产业政策、社会经济发展水平、行业发展态势和市场需求等,坦诚与之沟通。

表5-1:公司内外沟通的主要方式和渠道

沟通

对象

沟通方式

沟通

频次

沟通方向

沟通内容

内部

员工

管理文件、质量管理体系

每年

向下及互动

 

公司内部网、ERP

随时

双向互动

宣传橱窗、车间看板

每月

双向互动

全体员工大会、职代会、总结会、表彰会、项目启动会等

每年

互动及向下

各种形式员工座谈会

每月

互动及向下

企业文化、企业目标、员工对企业的建议,包括:企业的核心价值观、精神、愿景、战略目标、发展方向、绩效期望、公司动态、经营情况;听取、收集员工的心声和合理化建议

员工教育和培训(内外训、领导授课、劳动竞赛等)

按计划

向下及互动

员工文艺活动

每年

互动

其他形式团体活动

按计划

互动

领导意见箱、内部投诉箱

随时

双向

开展各种形式员工调查、测评

计划

互动及向下

关键

顾客

公司宣传资料

年度

横向

企业文化、企业形象、产品信息、经营动态、发展方向;提升企业知名度和美誉度;与企业互动,推广企业成功经验

营销会议

计划

互动

客户回访

随时计划

互动

网站、经销商年会

随时计划

横向

日常沟通(客户调查、业务回访等)

日常

双向

工厂展示会

年度

互动

供应商

供应商走访座谈

本年

横向

网站、报纸、杂志等

每月

单项

社区

支持社会公益活动

按计划

横向

环境、公益活动、联谊、文明创建等

参与社区的活动

社区安排

横向

参加社会的共建活动

半年

横向

3)公司领导在落实组织的价值观方面起表率作用。

公司高层领导以实际行动主动践行公司的核心价值观。自公司创立以来的各任领导及现任领导人自强不息、拼搏奋进、创新发展的艰苦创业历程,充分体现了公司领导在落实核心价值观方面的表率作用。公司高层领导亲自下车间,听取工人师傅们对产品生产过程中是否有可以改进的方法,是否有节约成本的地方,还亲自带领研发、营销队伍,拜会顾客,争取订单,并注重产品技术创新和管理思想的创新。通过合理布局,创新管理,赢得了机遇,也树立了良好的公众形象。

5.1.1.2管理层对管理体系的有效性负责

最高管理层非常关注公司管理体系的建立及运行,确定各部门的职责,将标准要求分解并落实到各部门,各部门通过绩效考核的机制进行有效性评价。

5.1.1.3制订了一体化管理体系的方针和目标,并与公司环境和战略、品牌建设、可持续竞争优势相一致。

公司每年度的管理评审会议中提出下一年度的管理目标,管理目标与公司战略方针保持一致。

5.1.1.4确保管理体系要求融入公司的业务过程

将管理体系各要求分解到各部门的业务中,通过绩效考核进行体现融入公司的业务过程的程度;做到工作过程中与管理体系要求相一致,将管理体系要求融入到公司生产经营各过程中。

5.1.1.5促进使用过程方法和基于风险的思维

在生产和经营过程中存在各种各样的风险,所在使用过程方法基于风险的思维,避发生错误。公司通过内外风险分析并进行记录,详见《风险管理识别与评估表》。5.1.1.6确保获得技术创新、品牌建设、管理体系所需的资源

公司确保获取过程所需的资源,详见6.2.2.2。

5.1.1.7沟通的有效管理和符合管理体系要求的重要性

公司通过每月总结会议,每周的例会、经营会议、日常的电话、微信、邮件等进行有效沟通,确保管理体系有效运行。

1)公司与全体员工及其他相关方实行坦诚、双向的沟通。

高层领导非常注重企业文化建设,以使命、愿景和核心价值观为核心理念,构建了企业文化体系,办公室全面负责企业文化的推进工作,公司将企业文化列为员工必备的学习内容和考核范围。

表5-2:企业信息的传播和双向沟通

方 式

传 播 途 径

传播目的

双向沟通

内部沟通

(1)每年定期召开员工代表大会。

(2)公司网站、微信公众号、办公软件、《员工手册》、厂区宣传栏、班组园地、电子邮件、产品说明书等详细介绍的企业文化。

(3)组织对全公司员工进行培训。

(4)将企业文化作为新员工入职培训、员工晋升的考核内容之一,强化员工的理解等。

(5)公布了高层领导信箱、电话。

对企业文化进行诠释、系统解读和宣贯,提升员工对企业文化的认知、认同和践行。

在评选年度优秀员工等过程中,注重核心价值观的行为表现;及时公布员工违反纪律的行为。

外部沟通

顾客、供应商、政府及其他相关方参观公司厂区来了解产品的制作过程,召开相关会议,如双方沟通洽谈等方式来展示企业文化。

提升企业形象,为与顾客、供应商和合作伙伴的长期合作、奠定文化基础。

5.1.2建立以战略为导向的员工绩效管理体系

公司运用KPI指标,建立了系统的员工绩效管理体系。

图5-1: 员工绩效管理体系框图

5.1.2.1绩效考核实施过程

公司制订《绩效管理制度》,坚持“公开、公平、公正”、“正激励”“双向沟通”、“持续改进”四大原则,以事实为依据进行评价与考核,做到“用数据说话,用事实说话”,公开考核流程、方法、标准和结果,使收集的绩效目标数据有效、及时、公正。企业明确职责,并加大了对数据收集的监督与审核,对包括中高层领导在内的全体员工进行绩效考核。人事部通过各部门绩效数据统计员按月收集各部门绩效数据。每月召开绩效考核会,各部门领导对部门员工岗位绩效进行月度考评,员工绩效与所在部门整体绩效挂钩。通过统计、对比,分析各部门绩效数据的对比变化,列出各部门绩效数据相对变化表。

对于绩效数据变化异常的部门,由人事部组织对其进行面谈了解,分析绩效变化原因,并协助制定改进计划。公司月度例会,对当月各部门绩效数据进行通报,现场分析绩效变化情况,制定整体改进措施。

5.1.2.2绩效反馈与应。

考核结果作为员工绩效工资、年终奖、销售提成、年度超额/计提奖发放的依据,成为员工工资等级调整、岗位调整、职业发展、培训、评选优秀等的重要依据。通过建立和完善“公平公正、基于能力”的绩效考核体系,将考核结果与员工的薪酬待遇、岗位调整、培训开发及休假等挂钩,建立能上能下、能进能出、企业自我约束的用人机制,充分调动员工工作积极性,以实现人才在公司内部各岗位的优化配置,促进了高素质、精干、高效的员工队伍建设。

公司在每月的工作汇报会议上,人事部负责将各部门当季的绩效评估结果反馈给与会的所有中高层领导,部门随后反馈给各下属岗位员工。员工如认为受到不公平对待或对考核结果感到不满意,有权在考核期间或考核结束10天内直接向人事部申诉,人事部受理绩效申诉后,应按照申诉处理程序及时核实并处理。5.1.2.3建立公平公正的薪酬激励体。

为合理配置公司各岗位的人员,激发和调动全员的工作热情和工作积极性,拓展员工发展空间,提高工作实效,实现员工与公司发展的共赢。公司根据现阶段的经济效益及可持续发展状况、结合同行业薪酬水平、公司薪酬实际情况及预算、消费者物价指数以及本地消费水平等因素设定公司薪酬标准,薪酬政策由高层领导负责制定,薪酬实施由人事部负责,各部门按规定执行。

 

表5-3 薪酬体系制定原则

薪酬管理原则

说明

公平性原则

薪酬因素评价和工作绩效考核作为薪酬依据

竞争性原则

每年通过调查地区、行业水平,确保公司薪酬处于领先水平

激励性原则

充分发挥薪酬杠杆作用,对员工实施有效激励

守法性原则

薪酬政策必须符合国家和当地政府制定的有关法律法规

战略导向原则

公司设计薪酬时必须从战略的角度出发,体现公司发展战略的要求

 

5.1.2.4丰富多样的员工激励措施

公司对员工的合理化意见和建议、顾客的产品质量投诉、节约成本的实效、技术创新的行为、新产品开发等均列入了考核范畴。定期对各部门、岗位员工进行考核。每年举行一次公司技能比武大赛和优秀员工评选大会,对评选出的“岗位能手”、“技能标兵”、“优秀员工”、“优秀班组长”等各类先进个人进行表彰。通过这些活动的开展,极大地调动了员工参与管理改进工作的积极性。

公司建立了科学的关键绩效考评机制。将公司的年度工作计划、指标分解到各个部门,并由各个部门制订年度计划对岗位员工进行考量。以此产生了各岗位员工必须以公司战略目标为中心,以实现各项关键绩效指标的业绩,作为评价的内容。从而将员工的激励与公司绩效直接挂钩,创建了自动晋级或加薪机制。此项个人绩效与公司业绩相关联的考核,将以公司发展的理念传递到各个岗位员工行为的方式,取得了良好的效果。

表5-4 公司效激励措施一览表

奖励类别

对象

措施

物质奖励

管理人员

管理创新奖励、年薪激励机制、提案奖、绩效管理奖

技术人员

专业技术岗位津贴、新产品提成奖励、技术成果转化奖励、年薪激励机制、技能竞赛奖、质量改进奖励

销售人员

销售提成奖、营销精英奖、特别贡献奖

一线操作人员

计件工资、月度优秀员工、年度优秀员工、骨干联评奖励、技能津贴、成本节约提成奖、QC小组及成果奖励、创新奖

非物质奖励

全体员工

岗位技术能手、先进个人等

党团员

模范党员、优秀团员

 

 

表5-5:公司关键目标指标及评审方法

关键过程

主要要求

关键过程绩效指标

测量频次

责任部门

市场营销

符合法律法规,提升顾客满意度与忠诚度,提高市场占有率

销售费用率(%)

每年

销售管理部

新渠道贡献率(%)

每年

销售计划达成率(%)

每年

市场占有率(%)

每年

顾客满意度(分)

每年

设计开发

持续不断地进行技术改革、推出符合顾客和市场需求的新产品

目标成本达成率(%)

次/年

技术开发部

 

项目及时率

次/季

技术评审通过率

次/季

研发经费占销售收入比重

每年

采购

低成本、高质量

采购物资工地问题数AMT(个)

次/月

物资供应部

采购及时率(%)

次/月

生产制造

确保产品质量,保证市场供货,提高生产效率,降低生产成本。

计划完成率

次/月

生产制造部

成品下线率

次/月

生产报废率

次/月

重大安全事故

次/月

维修保养

高质量、高安全、高效率

故障率(%)

次/月

设备部

维修响应时间(分)

次/月

质量安全管理

符合法律法规要求,确保产品安全、有效、稳定。

入库及时性

次/月

品质管理部

客户生产下线率

次/月

外协件生产下线不良率

次/月

自制件生产下线不良率

次/月

客户投诉改善完成率

次/月

零部件到货合格率

次/月

物资供应部

零部件到货及时率

次/月

外协件成品下线率

次/月

人力资源管理

全员素质提升,全面有效激励,职业发展顺畅。

员工招聘完成率(%)

次/月

人力资源部

关键员工保留率(%)

每年

人均培训学时

每年

员工满意度

每年

财务管理

提高资本运营效益与安全,获得合理资本结构,防范财务风险

预算偏差率(%)

每年

财务部

利润总额(万元)

每年

销售收入坏账比例(%)

每年

信息管理

提升核心业务流程的管理水平和执行效率,保障信息系统安全稳定运行

信息服务内部满意度

每年

信息中心

重大网络故障次数

每季度

故障维修响应时间(分)

每年

设备管理

保障设备正常运行,使得设备综合效率最大化

设备完好率(%)

每季度

设备科

设备保养计划完成率(%)

每季度

 

 

表5-6:绩效评审方式及方法

层级

考核周期

考核内容

绩效得分计算公式

考评人

审核人

副总以上人员

半年度

所分管体系或部门半年度考核KPI、半年度述职、民主评议

所分管业务或部门半年度考核成绩加权平均值×70%+年度述职×20%+民主评议×10%

考评委

职能部门、车间负责人(含主持工作的部门副职)

月度/季度

部门 KPI

部门KPI考核成绩

分管领导

考评委

半年度

部门KPI、半年度述职、民主评议

半年内部门月度、季度考核成绩平均值×70%+年度述职×20%+民主评议×10%

 

考评委

非部门负责人的管理人员

月度/季度

岗位KPI

岗位KPI考核成绩

直接上级

分管领导

半年度

岗位KPI、能力素质

半年内岗位月度、季度考核成绩平均值×80%+能力素质考评×20%(业务)

直接上级

分管领导

半年内岗位月度、季度考核成绩平均值×70%+能力素质考评×30%(非业务)

直接上级

分管领导

一般部门服务人员,非计件制岗位人员

月度/季度

岗位KPI

岗位KPI考核成绩

直接上级

上级领导

半年度

岗位KPI、能力素质

半年内岗位月度、季度考核成绩平均值×70%+能力素质考评×30%(业务)

直接上级

上级领导

半年内岗位月度、季度考核成绩平均值×60%+能力素质考评×40%(非业务)

直接上级

上级领导

5.1.2.5促使人员积极参与、指导和支持他们为管理体系的有效性作出贡献

公司领导对各中层管理人员管理职责明确,对工作中的成绩奖罚分明,充分调动员工的工作积极性。通过员工信箱、合理化建议等方式收集员工意见与建议,促使各级员工对公司管理体系有效性作出有力贡献。

5.1.2.6推动改进

公司将“创新”纳入企业价值观,积极鼓励公司员工开展创新活动。

在管理创新方面,公司制定合理化建议、优秀管理奖等奖项鼓励员工进行创新,并通过不断学习,不断提升公司整体管理水平。

5.1.2.7支持其他相关管理者在其职责范围发挥领导作用

   公司领导明确了各级职责分工和责任承担机制采用明确责任,明确定义了各级管理者的定位和职责。根据组织所处的时期与战略方向,带头发挥领导作用。

5.1.3 以顾客为关注焦点

公司最高管理者通过下述方法实现以顾客为关注焦点的领导作用:

5.1.3.1确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求

  销售部每年进行一次的客户调查,主要调查内容包括客户公司方面信息、顾客市场情况、顾客团队、顾客满意情况和采购量等。公司通过不同方式获知不同顾客需求与期望,制定针对性营销策略,满足并超越顾客期望,稳固了现有顾客,赢得新顾客,开发潜在顾客。公司建立顾客投诉意见的快速反应机制,制定了售后服务管理制度,配置足够资源,捕捉客户信息及变化,以方便及时处理产品售后服务问题。

5.1.3.2确定和应对能够影响产品质量以及增强顾客满意能力的风险和机遇

公司建立了《与顾客有关的过程控制程序》,对顾客要求进行评审,并通过多种渠道与顾客接触,满足顾客期望,建立起稳定的顾客关系。公司完善了与顾客接触的各种渠道的管理,明确了顾客投诉的处理流程,并定期进行顾客满意调查,提高顾客满意度和忠诚度,提高自身服务水平,降低客户流失风险。

5.1.3.3始终致力于增强顾客满意和扩大品牌影响力

公司组建了专门的市场营销队伍,建立了完善的顾客关系管理系统,以不断创新的产品、优质品质和服务,稳步提高顾客满意度和忠诚度,显示了公司与顾客建立关系的方式。

公司根据市场发展的需要,结合国内外市场发展前沿信息,对调查顾客需求和期望方法的适宜性、有效性进行评估和调整,使其适应业务需要和市场变化。

5.2 方针

5.2.1 制定方针

公司已制定、发布、实施和保持一体化管理方针:

工匠品质、标杆品牌、关爱员工、节能减排、

诚信守诺、遵章守法、持续改进、追求卓越

5.2.2 沟通方针

公司通过以下方式与相关方沟通公司方针:

1)在公司内通过会议、培训,使公司方针得到沟通、理解和应用;

2)公司在管理手册上公布各项方针,可使方针随时为有关相关方所获取。

5.3 岗位、职责和权限

公司编制了各岗位说明书,明确各岗位的职能要求,并确保公司内相关岗位的职责、权限得到分配。员工入职前需经培训和考核,使其充分认知岗位职责,使岗位职责与权限得到充分的理解。

5.3.1 公司最高管理者分配职责和权限以确保

管理体系符合《“浙江制造”评价规范第2部分:管理要求》标准中的要求,编制公司浙江制造自评报告,通过内审、管理评审,日常监督及目标考核,以确保管理体系符合本标准的要求。

5.3.2 各过程获得其预期输出

制定了管理文件或控制程序文件,如《采购控制程序》、《过程控制程序》、《检验指导书》、《监视和测量控制程序》等,通过完善的质量控制体系,确保各过程获得预期管控和有效输出。

5.3.3 报告管理体系的绩效及其改进机会,特别向最高管理者报告

在管理评审的报告中对管理体系的绩效及其改进机会作出总结并向公司总经理和董事长报告。

5.3.4 确保在整个公司推动以顾客、相关方为关注焦点的品牌建设

公司主要采取服务宣传与信息宣传相结合的方式,利用已获得的优良信誉增强客户购买信心,通过行业会议、各类媒体平台向社会宣传公司信息。除此以外,公司积极组织员工参与社会公益活动,树立良好的企业品牌形象。

公司主要宣传方式:

A、通过在企业网站、报纸等平台投放商业信息;

B、策划公关活动,向业内人士介绍产品项目,寻求合作伙伴;

C、参与行业评选,提升公司知名度,扩大影响力;

D、参加品牌评选,塑造品牌形象,提高公司声誉。

通过各宣传方式,公司在客户群体间建立起良好的企业品牌形象,有效迅速地提升了相关方信赖度及品牌影响力,加快公司品牌建设。

5.3.5 确保在策划和实施管理体系的变更时保持其完整性

    公司编制了《管理评审程序》进行了有效实施,并在管理体系发生变更时,从总体结构考虑,保证管理体系文件变更的一致性,管理手册、程序文件及涉及的记录表格均统一作出相应改动,有效确保了公司管理体系文件整体的完整性。

5.4 组织治理

公司对治理的关键因素进行了识别,并对最高管理者和治理机构成员的绩效进行评价。

5.4.1 公司治理的关键因素

5.4.1.1管理层所采取行动的责任

公司严格按照《公司法》进行规范运作。

1)董事会是公司最高的权力机构。通过召开董事会审核公司经营方针和计划等重大事件,以保证股东的合法权利。

2)公司完善了企业的法人治理结构。

3)审计组是公司监督机构,审计组严格按照《公司法》行使职权,对公司依法运作情况、财务状况、资产收购出售和关联交易等事项依法进行监督和检查。

4)公司董事长和各职能主管领导组成了公司的经营层。根据逐级授权的原则,由经营层聘任公司内部各经营和管理部门的部长,同时建立相应的授权和考核规则,由此形成公司内部管理体系。

5.4.1.2财务责任

公司依据国家会计准则以及相关法律法规要求,建立健全了包括《税务管理制度》,《各税种操作细则》,《日常税务工作指引》等规章制度。建立了全面的财务报表体系,按月编制和上报各类财务会计报表。对公司重大投资决策和经营活动进行财务分析,规避公司经营风险。

根据公司相关财务管理制度,公司完善内控制度,强化内部制约制度,所有业务均须由经办人注明事由,部门负责人审核和公司领导审批,以确认其真实性和合法性,财务部严格把关。公司各类费用支出严格按规定权限进行审批。对重大项目建设资金支出,按项目实施计划和工程进度,由项目执行负责人审核,分管领导签署确认意见,财务部门严格把关。

5.4.1.3保持经营管理的透明性,建立信息披露制度

公司领导通过文件、会议等形式及时公布公司经营管理状况,强化民主管理。

5.4.1.4保持内、外部审计的独立性

在内部审计方面,公司已开始建立内部审计方案,并将按方案进行实施。

在外部审计方面,公司聘请浙江中州会计事务所有限公司进行外部审计并出具审计报告,以保证公司的会计报表符合国家的《企业会计准则》和《企业会计制度》,真实、公正地反映公司的财务状况,经营成果和现金流量。

5.4.1.5股东及其他相关方利益的保护

股东权益:根据国家《公司法》和公司章程的规定,公司股东依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。股东会是公司的最高权力机构,决定公司的经营方针和投资计划,审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案,对公司增加或者减少注册资本作出决议,对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议,修改公司章程等。

员工权益:公司严格执行《劳动法》及《劳动合同法》相关规定,与员工签订劳动合同,按规定为员工缴纳五险一金,并提供形式多样的培训,包括高校深造、科研院所实习、外聘专家讲座、部门内训、外派培训、E-learning在线视频、参观交流、现场教学、户外拓展和读书自学等,努力将人才培养与企业的发展相适应。在技能技术提升方面,公司开展“职业技术带头人”“师傅带徒”“等级工培养”“职工技术攻关”等工作,搭建技术工人成长平台,。此外,公司定期开展员工满意度调查,对员工提出的意见或建议及时整理、分析、并督促相关部门落实改进。

顾客权益:公司对于顾客的利益保护主要通过以下方式实现:从生产到物流环节保证产品的安全性及有效性;建立完善的产品质量问题和投诉处理机制;提供全方位的产品使用咨询服务;完善顾客满意度调查机制。

供应商权益:公司一直坚持诚信经营、利益共享、互惠互利的原则,不断完善采购流程与机制,对供应商管理遵循着风险管理方法和生命周期模式,在原辅材料采购上与供应商建立了较长期的协作关系,不断加强供方管理,帮助供应商提升质量管理水平。与主要物料供应商签订有质量协议,在协议中明确了双方所承担的质量责任。建立有物料供应商审计和批准的操作规程,明确了供应商的资质、选择的原则、质量评估方式、质量审计内容、评估标准、质量审计人员的组成及资质,确定了现场质量审计周期以及物料供应商批准的程序。

公司对提供符合质量要求的供应商,公司按约定结算、支付货款,保障供应商利益不受损害。公司注重维护供应商的产品利益和技术开发利益,充分尊重并维护供应商的商标权、专利权等合法权益,保护其商业机密。

其他相关方权益:公司目前为余杭区的纳税大户,为当地经济的发展做出了很大的贡献。此外,企业在吸纳就业、环保、节能减排等方面积极承担社会责任,积极参与扶贫、助学、救灾等公益活动,实现了经济效益与社会效益共赢。

表5-7:公司对相关方利益的保护

相关方

主要保护措施

保护股东权益

公司通过规范化管理,确保股东利益保值增值;公司及时、准确、严格向股东披露财务信息及其他重大信息,与外部审计机构进行沟通,对公司的内部控制进行监督,预测公司存在或潜在的各种风险。

维护员工

合法权益

根据相关法律法规要求,与员工签定劳动合同并提供必要的社会保障,制定各项制度,维护员工合法权益;每年开展员工满意度调查;持续改善员工薪酬福利和工作生活环境。

维护客户权益

稳定并提升产品质量,建立快速响应的售后服务机制,并定期进行顾客满意度测评,有效保障客户权益。

维护供应商利益

公开、公正、公平选择供应商,根据供应商管理制度进行供应商管理,诚信相处,互惠共赢,共同发展。

政府及社会公众

公司依法纳税,诚信经营,提供丰富的就业机会,促进地方经济振兴和繁荣;公司还主动参与公众慈善事业,以感恩之心回馈社会。

表5-8:相关方关键绩效指标

相关方

指标内容

股东

总资产、主营业务收入、利润总额、所有者权益、总资产贡献率、资本保值增值率、人均产值

顾客

市场占有率、顾客满意度

员工

人均培训学时、员工收入增长率、员工满意度、员工流失率

供方

合格供应商数量

社会

上缴税收、公益支持、安全指标达标率、环境指标达标率

5.4.2 高层领导及治理机构成员的绩效评价及其结果的运用

公司每年一次对高层领导进行评价,从而确保公司经营活动健康运行及快速发展。

公司高层领导绩效的评审由执行委员会进行考评。考评的依据为岗位标准的工作内容及目标协议规定的各项业务指标,分别以例会和年度经营会议的形式,对月度绩效与年度绩效进行考评。

5.5社会责任

5.5.1 确定产品和服务过程对质量、职业健康安全、环境保护、节能减排、资源综合利用、公共卫生方面产生的影响与采取的措施

公司建立了环境管理体系、质量管理体系,确保产品质量安全,评估并确定产品、服务和运营给社会带来的环境保护、能源消耗、资源综合利用、产品安全、等方面的影响,并针对相关风险,在生产服务运营中严格运行相关体系,确立满足法律法规要求的关键过程、测量方法和指标,制定相应的对策和改进措施。

5.5.1.1公共责任的措施

1)有效控制,持续改进。为此公司先后建立了完善的质量、环境、职业健康安全管理体系。

表5-9:公司建立管理体系情况

序号

体系名称

获得认证时间

1

ISO9001质量管理体系

2019.11.4

2

ISO14001环境管理体系

2019.11.4